PDF《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司》

公告编号:2016-061

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7 证券代码:833171 证券简称:福建国航 主办券商:光大证券 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 关于预计

2017 年度公司日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2017 年日常性关联交易. 本公司与天津国电海运有限公司等公司于上海签订协议, 交易标 的为运输劳务、船舶经营租赁、船舶管理、房屋租赁等.

(二)关联方关系概述

1、天津国电海运有限公司 天津国电海运有限公司为本公司的参股公司,本公司拥有天津 国电海运有限公司 40%的股权.

2、上海国欧保险经纪有限公司 公司第二大股东、公司董事、高级管理人员张轶女士为上海国 欧保险经纪有限公司的大股东,且为该公司的法人兼董事长.

3、华远星海运有限公司 华远星海运有限公司为本公司的参股公司,本公司拥有华远星 海运有限公司 8.844%的股权. 公告编号:2016-061

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4、香港国煤远洋有限公司 香港国煤远洋有限公司和本公司的实际控制人同为王炎平. 本公司和上述公司的交易构成关联交易.

(三)表决和审议情况

2016 年12 月29 日,公司第六届董事会第八次临时会议审议通 过了《关于预计

2017 年日常性关联交易的议案》,表决结果如下: 本公司及下属子公司

2017 年度拟与天津国电海运有限公司、上 海国欧保险经纪有限公司、华远星海运有限公司、香港国煤远洋有限 公司就运输劳务、船舶经营租赁、船舶管理、房屋租赁等发生日常经 营性关联交易事项预计如下:

1、关联人"天津国电海运有限公司",以下简称天津国电,预计2017 年1-12 月天津国电为本公司及下属子公司提供船舶经营租赁 事项合计发生人民币 1,000 万元,本公司及下属子公司为天津国电提 供运输劳务合计发生人民币 2.5 亿元,下属子公司上海福建国航远洋 船舶管理有限公司收取天津国电船舶管理劳务费人民币 1,000 万元, 下属子公司上海质汇物资有限公司为天津国电提供物料配件人民币 1,000 万元. 表决结果:赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票

2、关联人"上海国欧保险经纪有限公司",以下简称国欧保险, 预计

2017 年1-12 月下属子公司上海国电海运有限公司收取国欧保险 房屋租赁费总额为人民币 7.03 万元. 关联董事王炎平和张轶(王炎平之妻)与审议事项有关联关系, 公告编号:2016-061

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7 故回避表决. 表决结果:赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

3、关联人"华远星海运有限公司",以下简称华远星海运,预计2017 年1-12 月本公司及下属子公司为华远星海运提供运输劳务合 计人民币 1,000 万元. 表决结果:赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票

4、关联人"香港国煤远洋有限公司",以下简称香港国煤,预计2017 年1-12 月公司在香港的下属子公司和香港国煤发生房屋租赁 费的总额为人民币

160 万元. 关联董事王炎平和张轶(王炎平之妻)与审议事项有关联关系, 故回避表决. 表决结果:赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票 本公司与上述关联方之间发生的运输劳务、船舶经营租赁、船舶 管理、房屋租赁等费用,交易双方依据公平、公正、合理的原则,按 照市场价格或双方参照市场协议价格执行. 上述关联交易,本公司及下属控股子公司经营层将在董事会、股 东大会审议通过后,尽快与关联方在公司董事会、股东大会审批额度 内签署相关协议. 本议案需提交股东大会审议.