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青岛碱业股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料 二一五年八月三十一日

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一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:青岛碱业股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人:公司董事会

(三) 会议召开的日期及时间 现场会议召开日期:2015 年8月31 日星期一 14:30 股权登记日:2014 年8月24 日星期一 会议的表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,公 司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票

(四) 现场会议地点:青岛市崂山区海尔路

182 号出版大厦

26 楼会议室

二、 会议议程 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于变更公司名称的议案 √

2 关于变更公司住所的议案 √

3 关于变更公司经营范围的议案 √

4 关于修订公司章程的议案 √ 5.

00 关于修订公司内部治理制度的议案 √ 5.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ 5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 5.03 关于修订《监事会议事规则》的议案 √ 5.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √ 5.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √ 5.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √ 5.07 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √ 5.08 关于修订《累积投票实施制度》的议案 √ 5.09 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》 的议案 √ 5.10 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制 度》的议案 √ 5.11 关于修订《信息披露与投资者关系管理制度》 √

3 的议案 5.12 关于修订《内幕信息知情人登记管理》的议案 √

6 关于《未来三年(2015-2017 年)股东回报规 划》的议案 √

7 关于授权董事会办理更换董事、监事等相关的 一切具体事宜的议案 √ 8.00 关于免去董事的议案 √ 8.01 免去郭汉光先生公司董事职务 √ 8.02 免去于英明先生公司董事职务 √ 8.03 免去曾庆军先生公司董事职务 √ 8.04 免去陈向真先生公司董事职务 √ 8.05 免去王进波先生公司董事职务 √ 8.06 免去王保发先生公司独立董事职务 √ 8.07 免去陈波先生公司独立董事职务 √ 8.08 免去聂栩女士公司独立董事职务 √ 8.09 免去王志宪先生公司独立董事职务 √ 9.00 关于免去非职工代表监事的议案 √ 9.01 免去祝正雨先生公司监事职务 √ 9.02 免去吴绍进先生公司监事职务 √ 9.03 免去孙新德先生公司监事职务 √ 累积投票议案 10.00 关于选举董事的议案 应选董事(6)人10.01 选举孟鸣飞先生为公司董事 √ 10.02 选举贾庆鹏先生为公司董事 √ 10.03 选举杨延亮先生为公司董事 √ 10.04 选举李茗茗女士为公司董事 √ 10.05 选举李楷先生为公司董事 √ 10.06 选举黄群先生为公司董事 √ 11.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人11.01 选举周海波先生为公司独立董事 √ 11.02 选举栾少湖先生为公司独立董事 √ 11.03 选举张鹏女士为公司独立董事 √ 12.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人12.01 选举张德利先生为公司监事 √ 12.02 选举逄利群先生为公司监事 √

4 议案一:关于变更公司名称的议案 各位股东: 鉴于公司实施重大资产重组,重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理 念等均将发生较大的变更,公司名称拟由 青岛碱业股份有限公司 变更为 青 岛城市传媒股份有限公司 . 该议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过, 现提请本次股东大 会审议. 请各位股东审议.