PDF《青岛碱业股份有限公司》

5 议案二:关于变更公司住所的议案 各位股东: 鉴于公司实施重大资产重组,重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理 念等均将发生较大的变更,公司住所拟由 青岛市李沧区四流北路

78 号 变更 为 青岛市崂山区海尔路

182 号2号楼

2001 . 该议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过, 现提请本次股东大 会审议. 请各位股东审议.

6 议案三:关于变更公司经营范围的议案 各位股东: 鉴于公司实施重大资产重组,重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理 念等均将发生较大的变更,经营范围拟由 生产、销售:纯碱、小苏打,化工产 品(不含危险品) ;

蒸汽供应. (化肥农膜专营审批文件有效期限以许可证为准) . 货物和技术的进出口;

海水、白泥管道运输;

普通机械设备安装、维修;

建筑工 程;

生产、销售:纯碱、小苏打,化工产品(不含危险品) ;

蒸汽供应;

货物和 技术的进出口;

海水、白泥管道运输;

普通机械设备安装、维修;

建筑工程. (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 变更为 图书期刊 报纸批发零售(出版物经营许可证有效期限以许可证为准) .自有资产经营管理. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 该议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过, 现提请本次股东大 会审议. 请各位股东审议.

7 议案四:关于修订《公司章程》的议案 各位股东: 鉴于公司正在实施重大资产重组,重组完成后公司名称、公司住所、营业范 围、运营模式、发展战略、经营理念等均将发生较大的变更,公司第七届董事会 第二十二会议审议通过了《关于修订的议案》 ,董事会对《公司章程》 进行了较大范围的修订. 章程修订预案全文请参阅公司于

2015 年8月15 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的公告. 该议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过, 现提请本次股东大 会审议. 请各位股东审议.

8 议案五:关于修订公司内部治理制度的议案 各位股东: 鉴于公司正在实施重大资产重组,重组完成后公司名称、公司住所、营业范 围、运营模式、发展战略、经营理念、 《公司章程》等均将发生较大的变更,公 司第七届董事会第二十二会议审议通过了 《关于修订公司内部治理制度的议案》 , 董事会对相关制度进行了较大范围的修订,需经本次股东大会审议制度如下: 5.1《股东大会议事规则》的议案 5.2《董事会议事规则》的议案 5.3《监事会议事规则》的议案 5.4《独立董事工作制度》的议案 5.5《对外投资管理制度》的议案 5.6《对外担保管理制度》的议案 5.7《关联交易决策制度》的议案 5.8《累积投票实施制度》的议案 5.9《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 5.10《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案 5.11《信息披露与投资者关系管理制度》的议案 5.12《内幕信息知情人登记管理》的议案 上述制度全文请参阅公司于

2015 年8月15 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的公告. 该议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过, 现提请本次股东大 会审议. 请各位股东审议.

9 议案六:关于《未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》的议案 各位股东: 本规划以《青岛碱业股份有限公司重大资产重组协议》的生效履行及青岛碱 业重大资产重组顺利实施完成为前提. 为完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制,积极回报投资 者,切实保护全体股东的合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第