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新疆城建(集团)股份有限公司

2013 年年度报告

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600545 2013 年年度报告 新疆城建(集团)股份有限公司

2013 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

四、 公司负责人刘军、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人(会计主管人员)张博 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经中审华寅五洲会计师 事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2013 年度母公司实现净利润 287,686,669.79 元,提取 10%法定盈余公积金 28,768,666.98 元,本年未分配利润尚余 258,918,002.81 元,加上年度未 分配利润 672,012,694.70 元,减去当年分配的普通股股利 47,305,004.46 元,2013 年度实际 可供股东分配的利润为 883,625,693.05 元.以公司总股本 675,785,778 为基数向全体股东每

10 股分配现金 0.8 元(含税) ,2013 年度分配红利 54,062,862.24 元.公司剩余未分配利润 829,562,830.81 元滚存以后年度分配.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请 投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 新疆城建(集团)股份有限公司

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2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.21

第六节 股份变动及股东情况.29

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33

第八节 公司治理.38

第九节 内部控制.41

第十节 财务会计报告.42 第十一节 备查文件目录.158 新疆城建(集团)股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 新疆城建(集团)股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 《公司章程》 指 新疆城建(集团)股份有限公司 章程 新疆 指 新疆维吾尔自治区 国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营有限公司

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项, 敬请查阅董事会报告中董事会关于公司报告 期内经营情况的讨论与分析的内容. 新疆城建(集团)股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 新疆城建(集团)股份有限公司 公司的中文名称简称 新疆城建 公司的外文名称 XINJIANG URBAN CONSTRUCTION (GROUP) CO ., LTD 公司的外文名称缩写 XUCC 公司的法定代表人 刘军

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李若帆 董玲 联系地址 乌鲁木齐市南湖南路