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新疆库尔勒香梨股份有限公司 XINJIANG KORLA PEAR CO.

,LTD.

2007 年度股东大会会议资料 二八年三月十一日 新疆库尔勒香梨股份有限公司

2007 年度股东大会会议资料

2 新疆库尔勒香梨股份有限公司

2007 年度股东大会会议议程 (2008 年3月18 日)

一、11:00 主持人宣布会议开始;

三、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份;

四、主持人宣布议案表决办法(经过逐项讨论后再表决) ;

五、推选监票人(主持人推荐2名股东、1名监事为监票人,经与会股东 举手表决通过) ;

六、宣读议案;

1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》的议案;

2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》的议案;

3、审议公司《2007 年度财务决算报告》的议案;

4、审议公司

2007 年度利润分配方案的议案;

5、审议公司聘请

2008 年度审计机构及支付其费用的议案;

6、审议关于申请报废公司温室大棚的议案;

7、审议关于出售公司部分果园资产的议案;

七、参会股东对上述议案进行讨论和提问;

八、参会股东对上述议案进行表决;

九、监票人监票并宣读表决结果;

主持人询问股东或授权代理人是否对统 计结果持有异议;

十、主持人宣读股东大会决议;

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3 十

一、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见;

十

二、出席会议董事签字;

十

三、主持人宣布大会结束. 新疆库尔勒香梨股份有限公司

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4 议案一: 新疆库尔勒香梨股份有限公司

2007 年度董事会工作报告

2007 年是我公司面临重大困难的一年,由于公司资产质量差、缺乏有 效的主营业务,加之非公开发行股票未获中国证监会的核准,使公司面临 着严峻的经营形势.本报告期,在公司董事会的带领下、全体员工的共同 努力下,开源节流、降低成本,但公司经营情况仍未得到根本性好转.2007 年底公司调整了新的董事会领导班子,改变了经营思路和经营方向,为公 司的存续和发展奠定了基础.现我代表公司董事会向各位董事作如下报告, 请审议.

一、报告期内总体经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况 本报告期,公司共实现营业收入 41,433,569.27 元,较去年同期下降 5.40%;

主营业务利润 150,675.70 元,较去年同期下降 93.20 %;

净利润 -31,205,756.66 元,较去年同期下降 30,617,745.28 元. (1)主要业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 营业利润 率比上年 增减(%) 行业 农业 26,376,264.25 23,764,162.03 9.90 10.09 18.73 -6.55 果品深 加工 488,108.43 313,955.00 35.68 -38.41 -40.69 2.48 畜牧业 922,127.21 3,859,058.56 -318.50 -59.17 -1.26 -245.44 新疆库尔勒香梨股份有限公司

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5 产品 香梨 25,619,776.05 22,626,375.72 11.68 6.94 13.04 -4.77 果酒 488,108.43 313,955.00 35.68 -38.41 -40.69 2.48 肉产品 922,127.21 3,859,058.56 -318.50 -59.17 -1.26 -245.44 (2)主营业务分地区情况 地区营业收入 营业收入比上年增减(%) 新疆维吾尔族自治区 2,502,301.74 -80.33 广东省 3,870,001.00 -69.09 福建省 7,921,957.19 166.42 河北省 0.00 -100.00 (3)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 ①阿尔金畜牧股份有限公司系公司控股子公司,注册资本