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强化经营管理、继续深化和完 善公司法人治理结构、公司内部控制和监督机制,强化董事会的决策能力, 新疆库尔勒香梨股份有限公司

2007 年度股东大会会议资料

12 特别是要更加有效的发挥董事会下设委员会的指导作用,完善提高公司投 资、薪酬考核、审计决策水平,保证公司科学决策. ②建立健全切合公司实际的管理制度,规范管理流程和员工行为,在 具体工作中要 以情感人、以理服人、以法制人 ,要形成有效的竞争机制、 激励机制和约束机制. ③充分调动公司经营管理团队的工作积极性和主观能动性,继续完善 经营管理模式,加大成本控制力度,增强抵御风险的能力. ④公司将在地方政府的大力支持下,新的董事会领导班子的带领下, 寻求多种方式对公司优良资产进行适当整合,从而改善公司经营情况,争 取早日使公司摆脱困境.

六、为实现未来发展战略,公司所需的资金需求及使用计划 ①加强应收账款、资金管理,提高出售商品款回笼速度,尽快回笼资 金,确保资金链条的顺畅运转,提高资金的使用效率. ②保持与银行等金融机构的良好合作,增加一定的项目开发贷款.

七、董事会日常工作情况 报告期内,公司共召开了十一次董事会,具体情况如下:

1、公司于

2007 年3月4日召开了第三届董事会第四次会议,审议通 过了如下议案: ①关于收购新疆联合化工有限责任公司的议案;

②关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

③关于公司非公开发行股票方案的议案;

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13 ④关于公司本次非公开发行募集资金投资项目可行性方案的议案;

⑤关于公司前次募集资金使用情况的说明. 决议公告刊登于

2007 年3月6日的上海证券报.

2、公司于

2007 年3月6日召开了第三届董事会第五次会议,审议通 过了如下议案: ①《总裁工作报告》 ;

②《董事会工作报告》 ;

③《2006 年度财务决算报告》 ;

④2006 年度利润分配........