PDF《北京万东医疗科技股份有限公司》

…… 管理人员执行公司职务时违反法律、 法规或者章程的行为进行监督;

(四)当董事、总裁和其他高级 管理人员的行为损害公司的利益时, 要求其予以纠正,必要时向股东大会 或国家有关主管机关报告;

…… 第一百九十条 经公司聘用的 会计师事务所享有下列权利:

(一)查阅公司财务报表、记录 和凭证,并有权要求公司的董事、经 理或者其他高级管理人员提供有关 的资料和说明;

…… 第一百九十条 经公司聘用的 会计师事务所享有下列权利:

(一)查阅公司财务报表、记录 和凭证,并有权要求公司的董事、总 裁或者其他高级管理人员提供有关 的资料和说明;

…… 第二百一十三条 清算组成立 后,董事会、经理的职权立即停止. 清算期间,公司不得开展新的经营活 动. 第二百一十三条 清算组成立 后,董事会、总裁的职权立即停止. 清算期间,公司不得开展新的经营活 动. 除上述部分条款修改外, 《公司章程》其他内容不变. 以上议案请各位股东审议. 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月26 日 万东医疗

2018 年第二次临时股东大会会议资料 议案 2: 关于董事会换届选举的议案 各位股东: 鉴于公司第七届董事会已任期届满, 董事会须进行换届选举. 根据 《公 司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》等相关规定,经公司控股股东和公司董事 会推荐,董事会提名委员会进行审查和确认并取得被提名人的同意意见. 所有被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及公司《章程》 的规定,提名程序符合有关规定. 新一届董事会候选非独立董事为: 谢宇峰先生、 吴群先生、 燕霞女士、 陈坚先生、孙彤先生、郑洪聪壬;

新一届董事会候选独立董事为李坤成先生、 钟明霞女士、 姚焕然先生. 独立董事候选人相关资料已报上海证券交易所,就其任职资格和独立 性进行审核并获通过 以上议案请各位股东审议. 附件:候选董事简历 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月26 日 万东医疗

2018 年第二次临时股东大会会议资料 附件:候选董事简历: 谢宇峰:男,1970 年出生,浙江大学光电子技术专业本科毕业,北京 大学工商管理专业硕士研究生毕业,教授级高级工程师.曾任本公司研究 所所长、产品开发部经理、总经理助理、物流部经理;

现任北京万东医疗 科技股份有限公司总经理兼总工程师. 吴群:男,1988 年生,研究生学历.曾任职苏州索尼液晶显示器有限 公司生产企划部担任经理助理职务.现任江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 副董事长,苏州医云健康管理有限公司 CEO. 燕霞:女,1975 年生,医学硕士学历.曾任赛默飞世尔集团中国区副 总裁;

复星医院投资集团副总裁,和睦家医疗集团董事;

GE 医疗集团大中 华区外科和介入业务总经理、大中华区外科业务总经理、全球外科产品经 理、中国 MR 产品经理、中国市场部客户项目经理、全球 CT 产品经理、全球CT 高级应用发展专家.现任天亿集团执行副总裁. 陈坚:男,1968 年出生,大学本科学历,经济师职称.曾任职于中共 上海市委,并历任万科股份有限公司销售策划,协和药业有限公司上海办 主任,养生堂有限责任公司销管中心经理兼销售总监,2004 年至今任职于 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司,历任总经理助理兼人力资源部经理,副 总经理;