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万东医疗

2018 年第二次临时股东大会会议资料 北京万东医疗科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

2018 年12 月 万东医疗

2018 年第二次临时股东大会会议资料 北京万东医疗科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2018 年12 月26 日下午 13:00 时.

交易系统投票平台投票时间:2018 年12 月26 日交易时间. 互联网投票平台投票时间:2018 年12 月26 日9:15-15:00. 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 股东大会召集人:公司董事会 现场会议地点:北京市朝阳区酒仙桥东路

9 号院

3 号楼. 参加会议人员:2018 年12 月19 日下午收市后,在中国证券登记结算 有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表;

公司董事、监事 及高级管理人员;

律师. 会议登记时间:2018 年12 月24 日(星期一)9:00 时-17:00 时. 会议议程:

一、主持人宣布股东到会情况

二、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决 议案 1:关于修改《公司章程》的议案 议案 2:关于董事会换届选举的议案 议案 3:关于监事会换届选举的议案

三、宣读表决结果

四、大会结束 万东医疗

2018 年第二次临时股东大会会议资料 议案 1: 关于修改《公司章程》的议案 各位股东: 为满足公司经营发展的需要,优化公司经营组织架构,拟修改《公司 章程》相关条款中部分高级管理人员的职位名称,并相应变更工商登记信 息. 《公司章程》具体修改内容如下: 原规定 修改后规定 第十条 本公司章程自生效之 日起,即成为规范公司的组织与行 为、公司与股东、股东与股东之间权 利义务关系的,具有法律约束力的文 件.股东可以依据公司章程起诉公 司;

公司可以依据公司章程起诉股 东、董事、监事、经理和其他高级管 理人员;

股东可以依据公司章程起诉 股东;

股东可以依据公司章程起诉公 司的董事、监事、经理和其他高级管 理人员. 第十条 本公司章程自生效之 日起,即成为规范公司的组织与行 为、公司与股东、股东与股东之间权 利义务关系的,具有法律约束力的文 件.股东可以依据公司章程起诉公 司;

公司可以依据公司章程起诉股 东、董事、监事、总裁和其他高级管 理人员;

股东可以依据公司章程起诉 股东;

股东可以依据公司章程起诉公 司的董事、监事、总裁和其他高级管 理人员. 第十一条 本章程所称其他高 级管理人员是指公司的董事会秘书、 副经理、财务总监、总工程师、营销 总监、行政总监及质量总监. 第十一条 本章程所称其他高 级管理人员是指公司的董事会秘书、 高级副总裁、副总裁、财务负责人、 总工程师. 第三十条 公司董事、监事、经 理和其他高级管理人员、持有公司百 分之五以上有表决权的股份的股东, 将其所持有的公司股票在买入之日 起六个月以内卖出,或者在卖出之日 起六个月以内又买入的,由此获得的 第三十条 公司董事、监事、总 裁和其他高级管理人员、持有公司百 分之五以上有表决权的股份的股东, 将其所持有的公司股票在买入之日 起六个月以内卖出,或者在卖出之日 起六个月以内又买入的,由此获得的 万东医疗

2018 年第二次临时股东大会会议资料 利益归公司所有.公司董事会将收回 其所得收益.但是,证券公司因包销 购入售后剩余股票而持有百分之五 以上股份的,卖出该股票不受六个月 时间限制. …… 利益归公司所有.公司董事会将收回 其所得收益.但是,证券公司因包销 购入售后剩余股票而持有百分之五 以上股份的,卖出该股票不受六个月 时间限制. …… 第八十条 非经股东大会以特 别决议批准,公司不得与董事、经理 和其它高级管理人员以外的人订立 将公司全部或者重要业务的管理交 予该人负责的合同. 第八十条 非经股东大会以特 别决议批准,公司不得与董事、总裁 和其它高级管理人员以外的人订立 将公司全部或者重要业务的管理交 予该人负责的合同. 第九十二条 …… 董事可以由经理或者其他高级 管理人员兼任,但兼任经理或者其他 高级管理人员职务的董事,总计不得 超过公司董事总数的1/2. 第九十二条 …… 董事可以由总裁或者其他高级 管理人员兼任,但兼任总裁或者其他 高级管理人员职务的董事,总计不得 超过公司董事总数的1/2. 第一百零五条 本节有关董事 义务的规定,适用于公司监事、经理 和其他高级管理人员. 第一百零五条 本节有关董事 义务的规定,适用于公司监事、总裁 和其他高级管理人员. 第一百零八条 董事会行使下 列职权:……