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1 中国国际金融股份有限公司 关于北京万东医疗科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司(以下简称 中金公司 或 保荐机构 )作为 北京万东医疗科技股份有限公司(简称 万东医疗 、 公司 或 上市公司 ) 向吴光明、云锋新创、盛宇投资、朱雀投资、西藏瑞华、宋文雷和员工持股计划 非公开发行股票的保荐机构,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《证券发行上市保荐业 务管理办法》 、 《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订) 》 (以下简称 《股 票上市规则》 ) 、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等 有关规定, 就公司

2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日募集资金存放与使用情 况进行了核查,核查情况及核查意见如下:

一、募集资金基本情况 根据中国证监会 《关于核准华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票 的批复》 (证监许可[2015]3132 号) ,公司非公开发行股票 24,985,803 股(每股面 值1元) ,发行价格为 35.

22 元/股,募集资金总额为 879,999,981.66 元,扣除承 销商发行费用 10,800,000.00 元,募集资金总额为 869,199,981.66 元,扣除与发行 有关的其他发行费用人民币 1,837,456.87 元后,实际募集资金净额为人民币 867,362,524.79 元.上述募集资金已于

2016 年1月15 日存入公司设立的募集资 金专项账户.立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司此次公开发行的实际募 集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了信会师报师字[2016]第110043 号 《验资报告》 . 本次非公开发行股票募集资金投资项目如下: 序号 募集资金投资项目 项目投资总额(万元) 拟投入募集资金额(万元)

1 高性能DR、MRI、CT影像诊 断设备产业化项目 30,521 30,521

2 医学影像云平台项目 10,000 10,000

3 营销服务体系建设项目 5,000 5,000

2 序号 募集资金投资项目 项目投资总额(万元) 拟投入募集资金额(万元)

4 偿还银行贷款项目 21,950 21,950

5 补充流动资金项目 20,529 20,529 合计 88,000 88,000 截至

2017 年12 月31 日,公司募集资金使用情况及余额如下: 单位:万元 项目金额 募集资金总额 86,920.00

2017 年初募集资金余额 14,151.43 减:2017 年募集资金使用金额 105,780.64 其中:以募集资金购买银行理财产品 93,500.00 以银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目并 以募集资金等额置换 1,606.11 以募集资金直接投入募投项目资金 10,674.53 加:利息收入扣减手续费等净额 97.27 理财产品投资收益 434.11 理财产品赎回 107,000.00 归还

2016 年度暂时性补充流动资金 200.00 减:完结项目资金使用结余转出 708.85 完结项目资金收益转出 697.16 等于:募集资金账户余额 14,696.14

二、募集资金管理情况

1、 《募集资金管理和使用办法》的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用,保障公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益,公司根据《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《关于进一 步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司募集资金管理规定》等有关 法律、法规及《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称 《管理办法》 )的规定和要求,对募集资金采用专户存储制度,履行募集资金 使用分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用.