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证券代码:002038 证券简称:双鹭药业 公告编号:2016-007 北京双鹭药业股份有限公司 关于全资子公司对华润普仁鸿(北京)医药有限公司 委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

重要内容提示 委托人:北京双鹭立生医药科技有限公司(以下简称 双鹭立生 ) 委托贷款金融机构:银行(具体以股东大会批准该事项后签署的相关协议为准) 借款人:华润普仁鸿(北京)医药有限公司(以下简称 普仁鸿 ) 委托贷款金额:人民币5,000万元 期限:一年(自委托贷款款项到账之日起计算) 利率:年利率(中国人民银行最新公布的金融机构一年期人民币贷款基准利率)

一、委托贷款概述 北京双鹭药业股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )全资子公司双鹭立生拟委托 银行向普仁鸿公司提供委托贷款,用于其资金周转.2015年7月13日双鹭立生曾委托银行向 普仁鸿提供委托贷款5000万元, 贷款期限自2015年7月21日至2016年7月20日止. 经公司第六 届董事会第五次会议审议决定将此委托贷款的贷款期限展期一年 (自委托贷款款项到账之日 起计算) , 委托贷款年利率为中国人民银行最新公布的金融机构一年期人民币贷款基准利率, 按季结算利息,到期一次性归还本金.如本次贷款经双方协商一致可提前归还. 公司董事会认为该笔贷款数额较小,风险处于公司控制范围. 本次委托贷款事项已于2016年4月24日经公司第六届董事会第五次会议审议通过.本次 董事会会议召集、 召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定, 会议做出的决议合法有 效. 根据《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定,普仁鸿为公司持有20%股权的参 股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第

(三)项规定的情形,为本公司 的关联法人,故该委托贷款构成关联交易.另根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业 务备忘录第27号:对外提供财务资助》及公司《对外提供财务资助管理办法》的有关规定, 本次委托贷款事项尚需提交股东大会审议.

二、借款人基本情况

(一)华润普仁鸿(北京)医药有限公司

1、公司名称:华润普仁鸿(北京)医药有限公司

2、住所:北京朝阳区百子湾路16号百子园4号楼A单元1101号

3、法定代表人:崔根起

4、注册资本(实收资本) :1600万元

5、公司类型:有限责任公司

6、经营范围:批发中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、 第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素;

经营保健食品;

销售食品;

普通货运、货 物专用运输;

销售III类医疗器械;

医药产品的技术开发;

货物进出口、技术进出口、代理进 出口;

销售机械设备等.

7、股权结构:华润医药商业集团有限公司持有普仁鸿55.65%股权,北京双鹭药业股份 有限公司持有普仁鸿20%股权, 张智超持有普仁鸿15.5%股权, 徐金霞持有普仁鸿4.5%股权, 于艳持有普仁鸿2.7%股权,解东方持有普仁鸿1.65%股权.

8、经营情况:该公司截至2015年12月31日总资产1,259,930,453.33元,总负债 1,119,557,518.75元,净资产140,372,934.58元.2015年营业收入2,904,555,794.93元,利润总 额83,862,996.85元,净利润62,796,838.36元.以上数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普 通合伙)北京分所审计. 2016年1至3月营业收入643,137,369.12元, 净利润17,153,753.99元. 截至2016年3月31日, 总资产1,341,828,273.22元,总负债1,184,301,584.65元,净资产157,526,688.57元.以上数据 未经审计.