PDF《北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-16

1 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 主办券商:海通证券 北京星昊医药股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关 法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件及 《公司章程》 的有关规定, 所作决议合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月17 日上午 10:00-12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-16

2 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月13 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的国枫律师事务所 律师.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于的议案》 公司董事会根据

2018 年度的工作情况编写了《公司

2018 年度董 事会工作报告》 ,报告包括:公司

2018 年的总体经营情况、主营业务 及主要产品情况、董事会日常工作情况、独立董事工作情况等,并对 公司及公司董事会下一年度的工作进行了展望.

(二)审议《关于的议案》 公司监事会根据

2018 年的履职情况编写了 《公司

2018 年度监事 会工作报告》 ,报告包括:监事会

2018 年度日常工作情况,公司依法 运作情况,公司财务检查情况进行了总结. 公告编号:2019-16

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(三)审议《关于的议案》 在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司

2018 年度标 准无保留审计报告的基础上, 按照全国中小企业股份转让系统对年报 编制的要求,编制了公司

2018 年年度报告及摘要.公司

2018 年年度 报告详细内容见

2019 年4月26 日全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的 《2018 年年度报告》 , 公告编号:2019-10.

(四)审议《关于的议案》 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年度财务决算 情况予以汇报.

(五)审议《关于的议案》 根据

2018 年的经营情况,结合公司总体发展规划,确定

2019 年 财务预算指标.

(六)审议《关于公司

2018 年度利润分配预案的议案》 根据公司发展计划,并结合

2019 年度公司对资金的需求情况,公 司拟决定不对公司

2018 年利润进行分配.

(七)审议《关于公司预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 议案详细内容见

2019 年4月26 日全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《预计