PDF《北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

2019 年 度日常性关联交易的公告》,公告编号:2019-12.

(八)审议《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第四届董事会任期即将届满,为了公司继续健康发展,按照 公告编号:2019-16

4 《公司法》 《公司章程》的规定,拟选举殷岚、于继忠、温茜、梁淑 洁、宋建彪、李慧曲、赵余庆、孙蔓莉、刘京平为公司第五届董事会 董事.本次换届选举属于正常换届选举,不会对公司生产、经营带来 不利影响.详细内容见

2019 年4月26 日全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公 告》,公告编号:2019-18.

(九) 审议 《关于公司

2018 年度使用闲置资金购买理财产品实施情况 的议案》

2018 年度,公司使用闲置资金 1.55 亿元购买理财产品,公司购 买的理财产品为低风险的理财产品, 一般情况下收益稳定、 风险可控;

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金 和资金安全的前提下实施的,没有影响公司业务的正常发展,资金来 源于公司自有资金,没有损害公司利益以及股东利益的情况.

(十) 审议 《关于公司

2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》 议案详细内容见

2019 年4月26 日全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司使用 闲置资金购买理财产品的公告》,公告编号:2019-13. (十一)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年年度审计机构的议案》 公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度 审计机构. 议案详细内容见

2019 年4月26 日全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《续聘会 计师事务所的公告》,公告编号:2019-14. 公告编号:2019-16

5 (十二)审议《关于增补傅强为公司第五届监事会监事的议案》

2019 年4月19 日收到原股东代表监事胡晓燕女士的 《辞职函》 , 为保障监事会的良好运作,按照《公司法》及《公司章程》的有关规 定,经股东提名,拟选举傅强先生为公司股东代表监事.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户 卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份 证办理登记手续;

委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署 的授权委托书和代理人身份证.

2、自然人股东登记:自然人股东出 席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;

委 托代理人出席的, 还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理 人身份证.

(二)登记时间:2019 年5月16 日9:00-16:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 通讯地址:北京经济技术开发区中和街

18 号 邮政编码:100176

电话:010-67881088 传真:010-67888288 公告编号:2019-16

6 联系人:温茜

(二)会议费用:食宿及交通费用自理.

五、备查文件目录 北京星昊医药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议. 北京星昊医药股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日 公告编号:2019-16

7 附件: 《关于召开北京星昊医药股份有限公司

2018 年年度股东大会会 议的通知》 法人股东 回执北京星昊医药股份有限公司董事会: 贵会