PDF《西安博通资讯股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

1 证券代码:600455 证券简称:博通股份 公告编号:2019-009 西安博通资讯股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年6月24日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:西安博通资讯股份有限公司(简称 公司 、 本公 司 、 博通股份 )董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月24 日14 点30 分 召开地点:陕西省西安市火炬路

3 号楼

10 层C座博通股份公司会议室

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(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月24 日至2019 年6月24 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类 型A股股东 非累积投票议案

1 审议《博通股份董事会

2018 年度工作报告》 √

2 审议《博通股份监事会

2018 年度工作报告》 √

3 审议《博通股份

2018 年年度报告》和《博通股份

2018 年年度报告摘要》 √

4 审议《博通股份独立董事

2018 年度述职报告》 √

5 审议《博通股份

2018 年度财务决算报告》 √

6 审议《博通股份

2018 年度利润分配方案》 √

7 审议《博通股份关于续聘

2019 年度审计机构的议案》 √

8 审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》 √

9 审议《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》 √

3 10 审议《关于选举梁彦勋为公司第六届监事会监事的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述第

1、

3、

4、

5、6 项议案,公司已于

2019 年4月4日召开第六届董 事会第十二次会议审议通过,上述第

2 项议案,公司已于

2019 年4月4日召 开第六届监事会第八次会议审议通过,并已于

2019 年4月6日在《中国证券 报》和上海证券交易所网站(网址为:http://www.sse.com.cn)披露《博通 股份第六届董事会第十二次会议决议公告》 、 《博通股份第六届监事会第八次 会议决议公告》和相关文件. 上述第

7、8 项议案,公司已于

2019 年5月31 日召开第六届董事会第十 四次会议审议通过,并于

2019 年6月1日在《中国证券报》和上海证券交易 所网站(网址为:http://www.sse.com.cn)披露《博通股份第六届董事会第 十四次会议决议公告》 、 《博通股份关于续聘