PDF《西安博通资讯股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

六、 其他事项 会议联系人:蔡启龙、杜黎 联系

电话:029-82693206 联系传真:029-82693205 电子

邮箱:[email protected] 联系地址:陕西省西安市火炬路

3 号楼

10 层C座博通股份证券投资部 邮政编码:710043 现场会议时间半天,会议费用自理. 特此公告. 西安博通资讯股份有限公司董事会

2019 年5月31 日 附件 1:授权委托书

6 授权委托书 西安博通资讯股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年6月24 日 召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 审议《博通股份董事会

2018 年度工作报告》

2 审议《博通股份监事会

2018 年度工作报告》

3 审议《博通股份

2018 年年度报告》和《博通股 份2018 年年度报告摘要》

4 审议《博通股份独立董事

2018 年度述职报告》

5 审议《博通股份

2018 年度财务决算报告》

6 审议《博通股份

2018 年度利润分配方案》

7 审议《博通股份关于续聘

2019 年度审计机构的 议案》

8 审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章 程的议案》

9 审议《关于注销西安博通科技有限责任公司的 议案》

10 审议《关于选举梁彦勋为公司第六届监事会监 事的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日7备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决. ........