PDF《华闻传媒投资集团股份有限公司》

2006 年11 月, 更名为华闻传媒投资股份有限公司.

2008 年2月更名为现名. 资产状况:截至

2012 年12 月31 日,公司注册资本(总股本) 1,360,132,576 元 (股) , 资产总额由创立之初的 3,000 万元迅速扩展到 60.65 亿元, 净资产增至 30.09 亿元. 主要股东:上海渝富资产管理有限公司(持有 26,721 万股,占19.65%) . 公司名称 华闻传媒投资集团股份有限公司 首次注册登记日期

1991 年9月13 日 总部地址 海南省海口市海甸四东路民生大厦 所有权性质 股份有限公司 总股本 1,360,132,576 元 总资产 606,470 万元 净资产 300,912 万元 营业收入 409,542 万元 员工人数

11067 人 公司网址 http://www.000793.com

4 主营业务:传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务;

信息 集成、多媒体内容制作与经营;

广告策划、制作和经营;

多媒体技术开 发与投资;

电子商务;

燃气开发、经营、管理及燃气设备销售;

经营许 可证允许的其它业务. (公司总部办公大楼民生大厦) 核心子公司: 公司控股深圳证券时报传媒有限公司, 占其股权 84%;

控股陕西华商传媒集团有限责任公司, 占其股权 61.25%;

控股海南民生 管道燃气有限公司, 占其股权 99.88%;

控股上海鸿立股权投资有限公司, 占其股权99.20%;

控股海南新海岸置业股份有限公司, 占其股权83.50%. 公司荣誉:公司连续十三年实现盈利 6,381~25,578 万元(2012 年为 26,945 万元) ,综合实力为政府及社会各界所认同,塑造出了良好 的社会形象. 连获海南省委、 省政府 2000~2002 年 海南省文明单位 、 2002~2003 年度 海南省诚信企业 及 AA+ 信用等级、2005 年度

5 全国文明单位 、海南省及全国 建设系统精神文明建设先进单位 、 海口市先进基层党组织等一系列荣誉,连续两届(2010-2012)荣获海 南省 最具社会责任感企业 荣誉,连续五年(2008-2012)在海南省 百强企业评选中位列前

20 名.公司曾作为海南省唯一的代表出席全国 上市公司建立现代企业制度经验交流会. 公司愿景:成为国内一流、世界知名、持续创新、面向全球、垂直 多元的 现代、新型、综合、国际 传媒集团.

2、治理结构 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规 则》 、 《公司章程》等有关规定,不断完善法人治理机构,形成科学的决 策、执行、监督机制.

2012 年, 公司顺利完成了董事会、 监事会的换届选举和经营班子的 聘任工作.完善了股东大会、董事会、监事会制度,形成了权力机构、 决策机构、 监督机构与经营班子之间的权责分明、 各司其职、 有效制衡、 科学决策、协调运作的法人治理结构.公司的治理情况符合法律法规及 有关上市公司治理规范性文件的规定和要求.

2012 年,公司信息披露及时、合法、真实和完整,未发生内幕信息 泄露事件,未受到证券监管部门的处罚.6 月25 日,深交所通报

2011 年度深市主板上市公司信息披露考核结果,公司的考核结果为 B (即 相当于以前的 良好 ) .

6 (1)组织结构 (2) 三会一层 治理

2012 年,公司继续以重建 三会一层 、优化治理结构为突破口, 形成了指导和约束公司治理行为的内部控制体系. 全年成功召开了

3 次北京投资咨询分公司海南民生管道燃气有限公司99.88% 陕西华商传媒集团有限责任公司61.25% 深圳证券时报传媒有限公司84% 总裁办公室财务部运营管理部战略发展部资金管理部法律部审计部党群工作部职能部门 直接控股子公司 副总裁 财务总监 行政总监 技术总监 总裁 董事会秘书处 华闻传媒 股东大会 董事会 监事会 战略发展委员会提名委员会审计委员会薪酬与考核委员会海南民享投资有限公司98.79% 上海鸿立投资有限公司99.20% 海南新海岸置业股份有限公司83.5% 北京中视映画传媒文化有限公司95% 海南丰泽投资开发有限公司50%