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7 股东大会、15 次董事会、6 次监事会, 三会 各项议案 100%通过.公 司股东大会认真行使法定职权, 严格遵守表决事项和表决程序的有关规 定,科学民主决策,维护了公司和股东的合法权益.公司董事会本着对 全体股东负责的原则,严格按照法律和公司章程的规定履行职责,把好 决策关,加强了对公司经营班子的激励、监督和约束.公司监事会认真 发挥对董事会和经营班子的监督作用. 公司经营班子严格执行股东大会 和董事会的决定,不断提高公司管理水平和经营业绩. 三会一层 规范有效地运行,保障了公司规范有序地运行. (3)内部控制

2012 年,公司根据《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《深圳证券交 易所上市公司内部控制指引》 和有关法律、 法规, 以及 《公司章程》 、 《控 股子公司管理办法》 、 《公司会计制度》 、 《公司财务管理制度》 、 《关于计 提八项减值准备的内部控制制度》 、 《内部审计制度》等各类规章制度, 将内部控制工作落到实处. 根据中国证监会和深交所的有关规定和要求,公司于

2012 年3月修订了《内幕信息知情人登记管理制度》 ,于2012 年10 月制定了《关 联交易管理办法》 ,制定了《对外担保管理办法》及修订《内部审计制 度》 、 《预算管理制度》 ,于2012 年12 月修订了《合同管理制度》 ,制定 了《债务融资工具信息披露制度》 ,报董事会批准后执行;

修订了《公 司章程》 , 报2012 年8月30 日召开的

2012 年第一次临时股东大会批........