PDF《华天酒店集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

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2018 年度监事会工作报告

一、报告期监事会工作情况 报告期公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》履行职责,对公司运 作、财务情况进行监督,发表监事会意见,并列席了公司董事会、股东大会等重 要会议.

2018 年度公司共召开五次监事会会议:

1、公司于

2018 年3月30 日召开了第七届监事会第四次会议,审议通过了 《关于变更永州华天募集资金专户的议案》 、 《关于会计政策变更的议案》 . (相 关内容刊登于

2018 年4月2日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网上).

2、公司于

2018 年4月25 日召开了第七届监事会第五次会议,审议通过了 《公司

2017 年度监事会工作报告》 、 《公司

2017 年度经审计的财务报告》 、 《公司2017 年年度报告全文及摘要》、《公司

2018 年第一季度报告全文及正文》、 《关于补提

2017 年度资产减值准备的议案》、 《关于公司

2017 年度利润分配的 预案》、《公司

2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金存放 与使用情况的专项报告》、 《关于公司

2018 年申请融资综合授信的议案》. (相 关内容刊登于

2018 年4月27 日《证券时报》、 《证券日报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网上).

3、 公司于

2018 年6月4日召开了第七届监事会第六次会议, 审议通过了 《关 于补选唐尚先生为公司监事的议案》.(相关内容刊登于

2018 年6月5日《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上).

4、公司于

2018 年8月27 日召开了第七届监事会第七次会议,审议通过了 《公司

2018 年半年度报告全文及摘要》、 《关于

2018 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》、 《关于会计政策变更的议案》. (相关内容刊登于

2018 年8月29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网上).

5、公司于

2018 年10 月26 日召开了第七届监事会第八次会议,审议通过了 《公司

2018 年第三季度报告全文及正文》、《关于部分募集资金投资项目延期 的议案》.(相关内容刊登于

2018 年10 月27 日《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上).

二、监事会独立意见

(一)监事会认为:

2018 年度,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,依法列席或出席 了公司的董事会和股东大会, 对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人 员履行职务情况进行了严格的监督,监事会认为:公司股东大会、董事会会议的 召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定, 决策科学合理,程序合法有效,未发现公司有违法违规的经营行为.公司董事会 成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,认 真谨慎、勤勉尽责地履行其职责.报告期内未发现公司董事及高级管理人员在履 行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的 行为.

(二)监事会认真检查了公司财务状况,对《公司