PDF《华天酒店集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

2017 年度财务报告》、 《公司

2018 年第一季度报告全文及正文》、 《公司

2018 年半年度报告正文及摘 要》、 《公司

2018 年第三季度报告全文及正文》等各定期报告出具了审核意见. 对公司重要财务状况做了认真审核.监事会认为:公司财务报告真实、准确地反 映了公司的财务状况和经营成果.天健会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的 审计报告客观、公允.

(三)报告期,监事会对公司重大资产收购项目和重大投资项目进行了认真 的审查,认为公司重大资产收购项目和重大投资项目决策程序合法,交易价格公 平合理,未发现内幕交易行为,没有损害股东利益特别是中小股东利益的情况发 生.通过项目的收购和投资促进了公司主营业务的发展壮大,符合华天做大做强 的发展战略.

(四)报告期,监事会对公司募集资金使用与管理进行了认真的审查,认为 公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(深交所

2015 年 修订) 、《华天酒店集团股份有限公司

2014 年非公开发行 A 股股票预案(修订 稿)》、《华天酒店集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》 以及相关承诺的募集资金用途使用,募集资金使用与管理符合相关规定.

(五)报告期公司发生的关联交易按照市场公平交易原则进行,交易价格遵 照同类产品的市场价格确定,交易公平、合理,未损害公司及股东的利益.

(六)对公司内部控制自我评价的意见

1、报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对重大缺 陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特点、风险特征等因 素,确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准.公司的内部控制不存在重 大缺陷.公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节,公司内部形 成了较为完备的控制制度体系,能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用, 促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行.

2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公 司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度,并得到严格执行.

3、公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监 督充分有效.

4、报告期内,公司严格按照各项制度规定规范运作,不存在违反深圳证券 交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形. 综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了 公司内部控制的实际情况. 特此报告. 华天酒店集团股份有限公司监事会

2019 年4月27 日 ........