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(证券代码:600256) 广汇能源股份有限公司

2014 年年度股东大会 会议材料 二一五年五月十三日 广汇能源股份有限公司(600256)

2 目录

一、广汇能源股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程.

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二、广汇能源股份有限公司

2014 年年度股东大会会议须知.5

三、广汇能源股份有限公司

2014 年度董事会工作报告的议案.6

四、广汇能源股份有限公司

2014 年度独立董事述职报告的议案.26

五、广汇能源股份有限公司

2014 年度监事会工作报告.33

六、广汇能源股份有限公司

2014 年度财务决算报告.36

七、广汇能源股份有限公司关于暂缓

2014 年度利润分配的预案.38

八、广汇能源股份有限公司

2014 年度报告及

2014 年度报告摘要.40

九、广汇能源股份有限公司关于申请注册

20 亿短期融资券的议案.41

十、广汇能源股份有限公司

2014 年度会计师事务所审计费用标准.42 广汇能源股份有限公司(600256)

3 广汇能源股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程 ? 会议召开时间: (以下时间均为北京时间) 现场会议时间:2015 年5月13 日(星期三)下午 16:00 时 网络投票时间:2015 年5月13 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议召开地点: 乌鲁木齐市新华北路

165 号中天广场

43 楼9号会议室. ? 现场会议主持人:董事长宋东升先生 ? 会议方式:现场投票与网络投票相结合方式 ? 会议议程:

一、 董事长宋东升先生宣布会议开始

二、 董事会秘书宣布会议须知

三、 主持人宣布出席现场股东大会的股东情况

四、 选举监票员和计票员

五、 审议提案:

1、 听取并审议《广汇能源股份有限公司

2014 年度董事会工作报告的议案》 ;

2、 听取并审议 《广汇能源股份有限公司

2014 年度独立董事述职报告的议案》 ;

3、 听取并审议《广汇能源股份有限公司

2014 年度监事会工作报告》 ;

4、 听取并审议《广汇能源股份有限公司

2014 年度财务决算报告》 ;

5、 听取并审议 《广汇能源股份有限公司关于暂缓

2014 年度利润分配的预案》 ;

6、 听取并审议《广汇能源股份有限公司

2014 年度报告及

2014 年度报告摘 要》 ;

7、 听取并审议《广汇能源股份有限公司关于申请注册

20 亿短期融资券的议 案》 ;

广汇能源股份有限公司(600256)

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8、 听取并审议《广汇能源股份有限公司

2014 年度会计师事务所审计费用标 准的议案》 .

六、 股东发言及现场提问.

七、 请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决.

八、 工作人员统计现场表决结果,并对现场投票结果和网络投票结果进行核 对.监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果.

九、 主持人宣读广汇能源股份有限公司二一四年年度股东大会决议.

十、 请现场与会董事在 广汇能源股份有限公司二一四年年度股东大会决 议 上签字. 十

一、 请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书. 十

二、 与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字. 十