PDF《（证券代码：600256）》

三、 主持人讲话并宣布会议结束. 广汇能源股份有限公司(600256)

5 广汇能源股份有限公司

2014 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益,确保广汇能源股份有限公司2014年年度股东大会 的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等 法律、法规和《公司章程》的规定,现将会议须知通知如下,请参加本次股东 大会的全体人员遵照执行.

一、股东或股东代理人到达会场后,请在 股东签到册 上签到,股东签 到时应出示以下证件和文件: 1.法人股东的法定代表人及代理人出席会议的,应出示法人营业执照复印 件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明;

2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股 证明;

授权代理人出席会议的,应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委 托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件.

二、大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会的正常 秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等 各项权利,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益.

四、要求发言的股东,可在大会审议提案时举手示意,得到主持人许可后 进行发言,股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行,简明扼要,主持人 可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问.提案开始进行表决 后,大会将不再安排股东发言.

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决,现场进行书 面表决,大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点.工作 人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对,由监票员宣布现场和网络投 票合并的表决结果.

六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议,并出具 法律意见书.

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东或股东代理 人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工 作人员以外,公司有权依法拒绝其他人员入场,对于干扰大会秩序和侵犯其他 股东合法权益的行为,公司有权予以制止并及时报告有关部门查处.

八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜,股东如有 任何问题或异议,请与公司证券部联系,联系

电话:0991-3759961,3762327. 广汇能源股份有限公司 二一五年五月十三日 广汇能源股份有限公司(600256)

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2014 年年度股东大会材料之一 广汇能源股份有限公司

2014 年度董事会工作报告的议案 各位股东及授权代表:

2014 年,公司董事会紧紧围绕能源产业发展的整体战略,以提高发展质量 和效益为中心,强化精益管理和成本管理,加强宏观形势和市场走势的研判, 适时调整经营和销售策略,以动态管理应对市场变化,整体发展稳中趋好. 下面,我代表公司董事会做

2014 年度董事会工作报告,请予以审议:

一、截止2014年12月31日公司股本和股东情况

(一)股本情况 1.截止2014年12月31日,公司股份总数为5,221,424,684股,报告期内总股 本及股本结构均未发生变动. 2.自2013 年12 月11 日至