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中国中材国际工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书 (草案)摘要 上市公司名称: 中国中材国际工程股份有限公司 上市地点: 上海证券交易所 股票简称:

600970 股票代码: 中材国际 交易对方 住所及通讯地址 徐席东 合肥市国际花都小区8栋**** 安徽海禾新能源投资有限公司 安徽省合肥市瑶海区长江东路二十埠龙岗开发区管委 会1#楼502室 芜湖恒海投资中心 (有限合伙) 安徽省芜湖市无为县无城镇二坝路 安徽国耀创业投资有限公司 合肥市望江西路860号高新区管委会D座5楼 张锡铭 安徽省无为县高沟镇群英行政村防修自然村**** 姜桂荣 天津市河西区友谊路海逸长洲恋海园**** 宣宏 安徽省无为县高沟镇合兴村**** 张萍 北京市朝阳区太阳宫南街25号院冠城大通澜石公寓 **** 其他不超过十名特定投资者 待定 二一五年五月 公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况, 并不包括重 组报告书全文的各部分内容.

重组报告书全文同时刊载于上交所(www.sse.com.cn)网站;

备查文件的查阅方式为:公司名称中国中材国际工程 股份有限公司,联系地址北京市朝阳区望京北路

16 号中国中材国际工程股份有 限公司董事会办公室(法律事务部),电话 010-64399501,传真 010-64399500. 本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整,对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带 责任. 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重大资产重组的信息披露 和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.如本次交易因涉嫌所提 供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让本公司 全体董事、监事、高级管理人员持有的中材国际股份. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见, 均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与 收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责. 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问. 中国中材国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要

3 交易对方声明 本次发行股份购买资产的交易对方徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、海禾投资、恒海投资、国耀投资等承诺:

一、 保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任.

二、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结 论明确之前,将暂停转让其持有的中材国际股份. 中国中材国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要