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国机通用机械科技股份有限公司2015 年年度股东大会会议材料 二一六年五月 国机通用

2015 年年度股东大会 会议材料 目录2015 年年度股东大会会议议程

1 2015 年年度股东大会会议规则

3 议案一

2015 年度董事会工作报告.

4 议案二

2015 年度监事会工作报告.18 议案三

2015 年度财务决算报告.20 议案四 关于

2015 年度报告及摘要的议案

22 议案五 关于

2015 年度利润分配的预案

28 议案六 关于申请

2016 年度综合授信的议案

29 议案七 关于预计

2016 年度日常关联交易的议案

30 议案八 关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案 ........33 议案九

2015 年度独立董事述职报告.35 议案十 关于公司

2015 年度董事、监事薪酬的议案

36 议案十一 关于选举公司第六届董事会董事的议案

38 议案十二 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

41 议案十三 关于选举公司第六届监事会监事的议案

44 国机通用

2015 年年度股东大会 会议材料

1 国机通用机械科技股份有限公司

2015 年年度股东大会议程 会议时间: 现场会议时间:2016 年5月23 日下午 14:00 网络投票时间:

2016 年5月23 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00 现场会议地点: 国机通用办公楼三楼会议室 参会人员:股权登记日公司在册股东或委托代理人;

公司董事、监事、高管及见证律师 主持人:董事长陈学东 内容:

一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事、高级管理人员签到;

二、主持人宣布大会开始;

三、宣读股东大会会议规则;

四、选举会议监票人;

五、宣读本次股东大会相关议案: 序号 议案内容 报告人 非累积投票议案

1 《2015 年度董事会工作报告》 陈学东

2 《2015 年度监事会工作报告》 董爱存

3 《2015 年度财务决算报告》 徐盛富

4 《关于

2015 年度报告及摘要的议案》 徐盛富

5 《关于

2015 年度利润分配的预案》 徐盛富

6 《关于申请

2016 年度综合授信的议案》 徐盛富

7 《关于预计

2016 年度日常关联交易的议案》 徐盛富

8 《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案》 徐盛富

9 《2015 年度独立董事述职报告》 张本照

10 《关于公司

2015 年度董事、监事薪酬的议案》 田田国机通用

2015 年年度股东大会 会议材料

2 累积投票议案

11 《关于选举公司第六届董事会董事的议案》 钱俊12 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 张本照

13 《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 董爱存

六、现场股东开始逐项审议并表决各项议案,表决结果填写在议案表决书上;

七、休会,统计现场投票结果并等待上海证券交易所网络投票结果;

八、复会,总监票人宣读表决结果;

九、董事会秘书宣读

2015 年年度股东大会会议决议;

十、见证律师宣读法律意见书;

十

一、参会人员发言;

十

二、签署会议决议等相关文件;

十

三、大会主持人宣布会议结束. 国机通用

2015 年年度股东大会 会议材料

3 国机通用机械科技股份有限公司

2015 年年度股东大会会议规则 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大 会的顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》 、 《公 司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定,特制定本会议规则.