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一、本次会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集,由公司董事长陈学东先生主持.

2、出席本次会议的是截止

2016 年5月16 日下午 3:00 收市后,在中国证券登记 结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人和本公司董事、监事、 见证律师,公司高级管理人员列席会议.

3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权.

二、会议的表决方式

1、本次会议议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行. 公司将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在交 易时间内通过上述系统行使表决权.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式.如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决 结果为准. 网络投票方式详见公司于

2016 年4月30 日在《上海证券报》和上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)披露的 2016-023 号公告.

2、出席会议的股东或其委托代理人,按其所代表的有表决权的股份数额,行使 表决权,每一股份享有一票表决权.

3、本次会议对所列议案作出的决议,须经出席会议股东或其委托代理人所持表 决权的半数以上通过,方为有效.

4、选举董事、独立董事和监事采用累积投票制,具体方式详见《关于召开

2015 年年度股东大会的通知》中的附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的 投票方式说明 .

5、本次会议现场方式采用记名填表投票方式表决.全部议案宣读后,开始填票 表决,由监票人收集《议案表决书》 ,并进行汇总后统计投票结果.

6、本次会议设总监票人一名,由本公司监事担任;

设监票人二名,由股东代表 国机通用

2015 年年度股东大会 会议材料

4 担任.总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实,见证律师见证统计过程, 总监票人、监票人和见证律师共同在《议案表决结果记录》上签名.

7、议案表决结果由总监票人当场公布并宣布该议案是否通过.

三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律.

2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时,应举手示意,得到会议主持人 的同意后发言.

3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案,行使好表决权. 国机通用机械科技股份有限公司

2016 年5月23 日 议案之一

2015 年度董事会工作报告 (报告人:陈学东) 尊敬的各位股东及股东代表: 下面由我代表董事会向会议作

2015 年度董事会工作报告.

一、管理层讨论与分析

2015 年,在公司股东的关心支持下,公司管理层在董事会的统一领导部署下,团 结一心带领广大员工全力搞好日常生产经营,认真做好企业改革等重点工作,经营环 境获得了很大改善. 公司管材业务积极适应新常态, 抢抓市场、 降本增效、 遏制风险、 确保运行,管材业务经受住了考验,技术创新及市场开拓能力不断增强,员工队伍保 持基本稳定,经营效果得到了改善,基本达到塑料管材业务减亏目标.上市公司改革 发展步伐加快,重大资产重组工作顺利完成,环境公司业务资产成功注入,公司的证 券市场基本面显著改善.企业名称变更、土地收储及搬迁重建有序推进,为公司的下 一步发展奠定了坚实基础. 报告期内,公司顺利完成资产重组工作,实现公司的可持续发展. 国机通用