PDF《TCL 集团股份有限公司》

1 证券代码:

000100 证券简称: TCL 集团 公告编号: 2018-117 TCL 集团股份有限公司

2017 年度发行股份购买资产之部分限售股份解除限售上市流通的提示 性公告 TCL 集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

特别提示:

1、本次限售股份上市流通数量为 1,059,849,533 股,占公司总股本的 7.82%.

2、本次限售股份上市流通日为

2019 年1月4日. 释义在本公告中,除非文中另有说明,下列简称具有以下特定含义:

2

一、本次解除限售的股份取得的基本情况 上市公司通过发行股份的方式购买长江汉翼、星宇有限、林周星澜、林周星涌、 林周星源、林周星涟合计持有的华星光电 10.04%股权,拟购买资产的交易价格参照 中联出具的《资产评估报告》 (中联评报字[2017]第1057 号)的评估结果,由本次重 组交易各方协商确定为 403,400.00 万元,全部以发行股份方式支付,本次发行股份 价格为 3.10 元/股.本次交易完成后,上市公司将直接持有华星光电 85.71%股权.

2017 年12 月15 日,公司完成本次发行的股份登记托管工作;

2017 年12 月25 日,本次发行股份的股票在深圳证券交易所上市.长江汉翼持有用于认购该等股份的 资产时间已超过

12 个月,因此长江汉翼持有的该等股份自上市之日起

12 个月内不 得转让.

二、本次发行后至今公司股本变动情况 公司、本公司、 上市公司、TCL 集团 指TCL 集团股份有限公司 华星光电、标的 公司 指 深圳市华星光电技术有限公司 长江汉翼 指 湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 林周星澜 指 林周星澜创业投资管理合伙企业(有限合伙) ,其前身为 西藏山南星澜创业投资管理合伙企业(有限合伙) 林周星涌 指 林周星涌创业投资管理合伙企业(有限合伙) ,其前身为 西藏山南星涌创业投资管理合伙企业(有限合伙) 林周星源 指 林周星源创业投资管理合伙企业(有限合伙) ,其前身为 西藏山南星源创业投资管理合伙企业(有限合伙) 林周星涟 指 林周星涟创业投资管理合伙企业(有限合伙) ,其前身为 西藏山南星涟创业投资管理合伙企业(有限合伙) 星宇有限 指 星宇企业有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 评估机构、中联 指 中联资产评估集团有限公司 发行股份购买资 产协议 指TCL 集团与长江汉翼、星宇有限、林周星澜、林周星涌、 林周星源、 林周星涟关于 TCL 集团股份有限公司发行股 份购买资产协议

3 公司于

2018 年3月21 日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于调 整2018 年限制性股票激励计划暨 TCL 集团全球创享计划 相关事项的议案》 、 《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》 , 本次限制性股票授予日为

2018 年3月21 日, 授予股份的上市日期为

2018 年5月16 日,本次股份共计授予 34,676,444 股,授予 完成后公司总股本由 13,514,972,063 股增至 13,549,648,507 股. 本次发行产生的限售股份在上述股权变动完成前后的未发生变动.

三、本次解除限售的

2017 年度发行股份有限售条件流通股情况 限售股份持有人名 称 持有限售股份数 (股) 本次解除限售的 数量(股) 本次解除限售股 份数占无限售条 件股份的比例 (%) 本次解除限售股 份数占公司总股 本的比例(%) 本次解除 限售股份 上市流通 时间 湖北省长江合志 汉翼股权投资基 金合伙企业(有 限合伙) 1,059,849,533 1,059,849,533 9.036 7.822 2019年1月 4日