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中国农业银行股份有限公司

2018 年年度股东大会 I 中国农业银行股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料

2019 年5月30 日 中国农业银行股份有限公司

2018 年年度股东大会 II 会议日程 现场会议召开时间:2019 年5月30 日(周四)下午

2 点30 分 现场会议召开地点:北京市建国门内大街乙

18 号本行总行 召集人:中国农业银行股份有限公司董事会 现场会议主席:周慕冰董事长 现场会议日程:

一、宣布会议开始

二、宣读会议须知

三、推选计票人、监票人

四、宣布拟审议事项

五、问答环节

六、填写表决票并投票

七、休会,统计表决结果

八、宣布表决结果

九、宣读会议决议

十、律师宣读法律意见书 十

一、宣布会议结束 中国农业银行股份有限公司

2018 年年度股东大会 III 文件目录

一、中国农业银行股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 .

....1

二、中国农业银行股份有限公司

2018 年度监事会工作报告 ...

11

三、2018 年度财务决算方案.18

四、2018 年度利润分配方案.24

五、聘请

2019 年度会计师事务所.25

六、 选举周慕冰先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董 事26

七、选举蔡东先生为中国农业银行股份有限公司执行董事......28

八、 选举王欣新先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非 执行董事

30

九、 中国农业银行股份有限公司发行减记型无固定期限资本债券 计划

32

十、中国农业银行股份有限公司独立董事

2018 年度述职报告34 十

一、 《股东大会对董事会授权方案》2018 年度执行情况报告

45 十

二、中国农业银行股份有限公司

2018 年度关联交易管理情况 报告

46 中国农业银行股份有限公司

2018 年年度股东大会

1 中国农业银行股份有限公司

2018 年年度股东大会议案

1 中国农业银行股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东:

2018 年,本行董事会以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导,认真落实国家战略和金融监管要求,坚持稳中求进工 作总基调, 深化公司治理建设, 加强 三农 和实体经济金融服务, 推进内部改革和经营转型,强化风险管理和案件防控,圆满完成 了全年工作任务. 《中国农业银行股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 从强化战略引领、深化公司治理建设、深入推进全面风险管理、 加强董事会自身建设

4 个方面总结了董事会

2018 年度的主要工 作. 以上议案, 已经本行于

2019 年3月29 日召开的董事会

2019 年第

3 次会议审议通过. 现提请股东大会审议. 附件:中国农业银行股份有限公司

2018 年度董事会工作报 告 议案提请人:中国农业银行股份有限公司董事会

2019 年5月30 日 中国农业银行股份有限公司

2018 年年度股东大会

2 附件: 中国农业银行股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年,董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导,全面贯彻落实党中央国务院决策部署,规范落实各项监管 要求,严格执行股东大会授权,坚持稳中求进工作总基调,持续 深化公司治理建设,加强 三农 和实体经济金融服务,推进内部 改革和经营转型,进一步强化风险管理和案件防控,圆满完成了 全年的工作任务.