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二、深化公司治理建设,持续提升公司治理水平 董事会全面落实中央精神和最新金融监管要求, 深入推进党 的领导与公司治理的有机统一,着力夯实资本基础,持续做好信 息披露和投资者关系管理,进一步提升公司治理水平.

(一)持续完善公司治理制度. 董事会持续关注公司治理体系建设, 不断健全公司治理架构 和运行机制.落实监管要求,将董事会风险管理委员会更名为董 事会风险管理/消费者权益保护委员会,有效履行消费者权益保 护工作职责. 结合监管规定和实际情况补充修订各专门委员会工 作职责,修订董监高持股管理办法,进一步完善公司治理制度体 中国农业银行股份有限公司

2018 年年度股东大会

5 系.严格按照章程和相关监管规定,顺利完成董事提名、选任、 离任以及专门委员会人员调整治理程序,完善董事会成员构成, 优化调整专门委员会构成, 保障董事会和各专门委员会工作的连 续性和稳定性,有力支持 三会一层 规范有效运作.持续评估股 东大会对董事会、董事会对行长的授权执行状况,审议调整行长 对外赠予审批权限,进一步完善授权管理体系.

(二)强化资本管理和资本补充. 董事会高度关注本行资本充足情况, 定期审议年度资本充足 率报告、内部资本充足率评估报告,指导制定资本规划,持续加 强和规范资本管理.根据市场情况综合运用各类资本工具,提升 资本实力,优化资本结构.审议非公开发行方案、投资者入股协 议和未来三年(2018-2020 年)股东回报规划等相关议案,推动

1000 亿元定向增发成功完成,增强本行资本实力,为业务发展 奠定坚实基础.

(三)加强信息披露和投资者关系管理. 董事会严格遵循 真实、准确、完整、及时、公平 原则,充 分满足 A+H 两地监管规定,积极履行信息披露义务,加大自愿 性信息披露,持续提升信息披露透明度和批露质量,向投资者和 市场全面有效展示本行业绩和经营情况.充分借助新媒体渠道, 积极宣传介绍本行改革发展情况和重要经营举措, 有效增进市场 对本行的了解.本行上交所信息披露工作评价结果连续四年为 A ,2018 年获得新浪财经 金狮奖 评选的 最具投资价值上市 公司 称号.持续加大市场沟通和业绩推介力度,运用网络投票 中国农业银行股份有限公司

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6 等手段保障股东有效行使权利,构建顺畅的投资者交流机制.强 化内幕信息及知情人管理,严格开展内幕交易自查、内幕信息知 情人登记以及报备工作.

三、深入推进全面风险管理,牢牢守住风险底线 董事会积极应对内外部环境变化带来的挑战, 全面贯彻落实 党中央国务院和监管部门关于防控金融风险的决策部署, 打好防 范化解重大风险攻坚战.进一步完善本行全面风险管理体系,关 注重点领域风险防范和化解,推动 净表计划 深入实施,不良贷 款持续 双降 ,资产质量保持稳定.

(一)加强全面风险管理体系建设. 董事会全面落实境内外监管要求, 推进全面风险管理体系建 设,有效加强风险监测、评估和管控.对接国际国内金融监管要 求,紧扣全行 十三五 发展战略,编制风险管理规划、巴塞尔协 议III 实施规划,制定全行风险管理基本制度、银行账簿利率风 险管理办法、大额风险暴露管理办法、有效数据加总与风险报告 政策,修订操作风险管理政策、业务连续性管理办法、流动性风 险管理办法和流动性事件应急预案, 进一步加强和完善了全行风 险管理制度体系.持续加强全面风险管理,审阅全面风险管理报 告、流动性风险、信息科技风险、集团并表管理等各项风险管理 报告,密切监督评估风险管理体系的有效性,全面提升风险管理 水平.调整集团风险偏好,完善境内分行、境外机构和综合化经 营子公司的一体化风险管理, 推动从集团层面进一步完善全面风 险管理体系.积极落实流动性监管新规,推动进一步完善流动性 中国农业银行股份有限公司