PDF《Disclosure》

九、审议并通过《 公司关于2011年度董事、监事薪酬的议案》 . 薪酬情况具体如下: 单位:万元 姓名 职务 报告期内从公司领取的报酬 总额( 税前) 是否在股东单位或其他关联 单位领取报酬、津贴 陈士良 董事长

0 是 许金祥 董事、执行总裁 61.7952 否 沈培兴 董事、副总裁 49.9799 否 陈士南 董事、副总裁 48.6477 否 屈玲妹 董事、财务总监 36.896 否 陈建荣 董事 27.2417 否 高煜 董事

0 否 端小平 独立董事 8.3334 否 马贵翔 独立董事 8.3334 否 黄少明 独立董事 8.3334 否 章敏智 独立董事 8.3334 否 沈昌松 监事会主席 15.6833 否 钟玉庆 监事 22.614 否 孙涛 监事

0 否 夏永高 职工代表监事 9.1106 否 沈亚红 职工代表监事 4.7342 否 合计 / 310.0362 / 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票. 本议案需提交公司2011年度股东大会审议.

十、审议并通过《 公司关于聘请2012年度财务审计机构的议案》 . 2011年,公司支付给天健会计师事务所的审计费用为180万元.同意续聘天健会计师事务所( 特殊普通合伙)为公司2012 年度财务审计机构. 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票. 本议案需提交公司2011年度股东大会审议 本次会议还听取了独立董事对2011年度工作的述职报告. 特此公告. 桐昆集团股份有限公司董事会 2012年2 月22日 证券代码:601233 股票简称:桐昆股份 编号:2012-007 桐昆集团股份有限公司 关于使用超募资金用于公司 年产30万 吨差别化纤维项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完 整承担个别及连带责任. 桐昆集团股份有限公司( 以下简称 股份公司 或 公司 )五届六次董事会以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《 关 于使用超募资金用于公司 年产30万吨差别化纤维项目 的议案》 ( 见上交所网站WWW.SSE.COM.CN第五届董事会第六次会议 决议公告) 经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2011] 552号文核准,公司于2011年5月5日首次公开发行普通股( A 股) 12,000万股, 每股面值1元, 每股发行价格人民币27元, 募集资金总额人民币324,000万元, 扣除发行费用后的募集资金净额为313, 138.42万元.上述资金到位情况经天健会计师事务所( 特殊普通合伙)验证,并由其出具了《 验资报告》( 天健验[ 2011]第161 号).其中超募资金部分为9,209.42万元. 董事会经审议,一致同意将超募资金9,209.42万元用于公司的在建项目 年产30万吨差别化纤维项目 . 年产30万吨差别 化纤维项目 具体总投资为149,610万元,其中:建设投资为113,002万元,新增流动资金为36,608万元.截至2011年12月31 日,该项目已完成建设投资72,279.48万元,尚需投入建设资金40,722.52万元,完成建设进度63.96%.根据该项目的可行性研 究报告,公司拟通过该项目新建聚酯车间、长丝车间,采用国产化聚酯熔体直纺工艺技术,四釜流程,进口世界先进的新型牵 伸卷绕设备,设置20条直接纺差别化纤维长丝生产线和切片生产及包装,以及配套的辅助生产装置及公用工程装置,形成年 产功能性、差别化涤纶长丝30万吨的生产能力. 经分析,该项目正常年可实现营业收入322,600万元,利润总额36,021万元,........