PDF《中远海运控股股份有限公司》

及(ii) 与京东境外独资公司资产等值的现金注入 合资公司,而合资公司将於合资公司成立后第二年内或订约各方约定的其 他日期,收购京东境外独资公司的全部股权 (折算出资股权价值应不低於资 产评估结果或经订约各方达成合意调整后的估值) ,以支付未缴的京东出资 (连同京东首期现金出资及京东其后出资,称为 「京东最后出资」 ) . 完成京东最后出资后,京东物流完成其对合资公司的京东出资的相应部分. (II) Gold Talent 及中远海运物流收购一海通 一海通主要从事全球供应链管理,由中国海运直接持有 27%、中远海运科 技持有 25%、中远海运发展持有 25%、及一海通员工持股平台管理公司持 有23%. 根缓Ｍǖ钠拦辣ǜ,一海通於二零一八年三月三十一日的股东权益总 额价值约人民币 52,937,400 元. 根蹲始昂献餍,Gold Talent 与中远海运物流在遵循上市规则规定 (如 适用) 的前提下,分别以评估报告为基础计算其购入股权的对价,於投资及 合作协议签订后尽快完成收购一海通 42.35% 股份 ( 「GT 一海通收购事项」 ) 及一海通 34.65% 股份 ( 「中远海运物流一海通收购事项」 ) . C

7 C (III)将一海通注入合资公司 於合资公司成立后一年内或订约各方约定的其他时间及完成 GT 一海通收购 事项及中远海运物流一海通收购事项后,Gold Talent 及中远海运物流应委 托第三方评估机构完成对一海通的资产评估,资产评估原则上采用订约各 方届时共同决定的估值原则 ( 「后续估值」 ) .订约各方一致同意一海通后续 估值不得高於人民币 99,000,000 元. 基於一海通的后续估值,根蹲始昂献餍,Gold Talent 应在遵循上市 规则规定的前提下,以其持有的一海通全部股权 (即一海通 42.35% 股权) 注 入合资公司,以代替现金方式支付未缴的 GT 出资 (连同 GT 首期现金出资, 称为 「GT 最后出资」 ) .完成 GT 最后出资后,Gold Talent 完成其对合资公 司的 GT 出资的相应部分. 基於一海通资产的后续估值,根蹲始昂献餍,中远海运物流应以其 持有的一海通全部股权 (即一海通 34.65% 股权) 注入合资公司,以代替现金 方式支付未缴的中远海运物流出资 (连同中远海运物流首期现金出资,称为 「中远海运物流最后出资」 ) .完成中远海运物流最后出资后,中远海运物流 完成其对合资公司的中远海运物流出资的相应部分. Gold Talent 及中远海运物流应确保其在通过将一海通注入合资公司进行 GT 最后出资及中远海运物流最后出资前完成一切必要的国有资产评估及处置 审批手续 (如适用) ,而该等出资应遵守适用上市规则规定 (如适用) .投资 及合作协议有关条款约定如有与国有资产评估及处置相关法律法规相违背 而导致相关约定无法实现的,或因实际操作中确有难度而在合资公司设立 后十二个月内仍未能完成,Gold Talent 及中远海运物流应在合资公司设立 后十三个月内以现金相应缴付届时全部未缴 GT 出资及全部未缴中远海运出 资金额. C

8 C (IV)合资公司员工持股平台和一海通员工持股平台向合资公司注资 根蹲始昂献餍,合资公司员工持股平台及一海通员工持股平台将分 别向合资公司出资人民币 33,000,000 元及人民币 12,000,000 元,致使合资 公司注册资本总额由人民币 255,000,000 元增加至人民币 300,000,000 元. 合资公司员工持股平台和一海通员工持股平台将按以下方式出资:(a) 在Gold........