PDF《中航动力股份有限公司》

二、签署《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》对公司可能产生的影响

1、发动机控股是中国航空工业集团公司下属的航空发动机产业规划制定和 航空发动机行业管理的专门机构, 公司作为分工承担航空发动机整机生产制造任 务的主体企业, 是发动机控股管理的最主要下属成员单位,发动机控股相关的产 业政策和管理要求与公司的日常经营活动紧密相关. 签署该协议有利于充分合理 地利用人力资源,提升公司及发动机行业管理的效率,降低公司的管理成本.

2、本次交易不会改变发动机控股行业管理的地位和行业管理权力的行使, 不影响公司正常经营活动,也不会对公司的独立性产生影响.本次交易中,公司 将按照成本补偿的原则, 向发动机控股收取相关费用,该费用作为公司其他业务 收入,用于补偿管理费用支出,不会导致公司会计报表合并范围的变更,对公司 正常经营活动及损益不构成影响.预计年度收费金额约为 3,500 万元.

3、发动机控股与公司签订的上述委托管理协议,存在临时变更或终止的可 能.该协议已明确发动机控股有权随时通知公司终止履行协议. 上述交易构成本公司的关联交易, 该等交易已按照有关规定取得了全体独立 董事事前书面认可和独立意见,并经公司第八届董事会第十次会议审议通过. 本议案涉及关联交易,关联股东应回避表决. 以上议案,请予审议.

2016 年2月3日议案二 中航动力股份有限公司 《关于

2016 年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》 各位股东: 因公司所生产产品的特点, 生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户 大部分为中国航空工业集团公司(以下简称中航工业)控制的下属企业(不包括 公司及公司下属子公司) ,中航工业为公司的实际控制人,因此中航工业控制的 下属企业为本公司的关联方, 本公司与中航工业控制的下属企业相互之间的交易 将构成关联交易. 为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率, 本公司拟根据如下 关联交易原则,就如下持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议:

一、关联交易定价原则 关联交易价格制定按以下原则和顺序制定:

1、有政府定价的,执行政府定价.

2、无政府定价的,有指导性定价规定的,按其指导性规定的要求制定交易 价格.

3、无政府定价和政府指导性定价规定的,以市场同类交易可比价格为定价 基准.

4、如关联交易不适用前三种定价原则,双方协议确定价格,以补偿对方提 供服务所发生的成本及合理的利润.

二、关联交易预计情况

2016 年度各项关联交易预计情况如下:

1、销售商品、提供劳务 单位:万元 接受方 项目 结算价格

2016 年预计金额 中国航空工业集团公司系统内 销售商品 国家定价、市场价格定价 696,030.68 中国航空工业集团公司系统内 提供劳务 市场价格定价 16,929.00 中航发动机控股有限公司 托管服务 协议定价 3,500.00 合计 716,459.68

2、采购商品、接受劳务 单位:万元 提供方 项目 结算价格

2016 年预计金额 中国航空工业集团公司系统内 购买商品 国家定价、市场价格定价 706,643.97 中国航空工业集团公司系统内 接受劳务 市场价格定价 186,895.06 合计 893,539.03 其中:2016 年预计从中航工业系统内购置资产 58,783.58 万元.