PDF《中航动力股份有限公司》

中航动力股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会 会议材料二O一六年二月三日 目录股东大会会序 会议议案

1、 《关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务 及签订的议案》

2、 《关于

2016 年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》

3、 《关于

2016 年度对外担保的议案》

4、 《关于申请

2016 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》 中航动力股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会序 会议主持人报告会议出席情况

一、 议案审议

二、 回答股东提问、听取股东对审议议案的意见

三、 现场记名投票表决并统计网上表决情况后发布表决结果(由律师、股东代 表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布)

四、 宣读股东大会决议

五、 律师发表见证意见

六、 宣布会议结束 议案一 中航动力股份有限公司 《关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务 及签订的议案》 各位股东: 为加强中航动力股份有限公司(以下简称公司)的管控能力,经2014 年11 月24 日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议通过,公司决定设立中航动 力股份有限公司北京管理中心(以下简称北京管理中心) .

截止

2015 年11 月, 北京管理中心已完成工商登记及组建工作,并进行了试运行.为合理利用人力资 源,降低运营成本,中航发动机控股有限公司(以下简称发动机控股)拟与公司 签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》,委托公司为其提供发展运营决 策的咨询建议和方案,并代为行使其对所属单位(含本公司)科研生产经营活动 的行业管理.

一、《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》的主要内容

(一)协议主体 发动机控股是委托方(即甲方),公司是受托方(即乙方).

(二)委托事项

1、委托事项 发动机控股委托公司为其提供发展运营决策的咨询建议和方案, 并代为行使 其对所属单位(含本公司)科研生产经营活动的行业管理.公司行使上述受托管 理权,不改变发动机控股或发动机控股下属单位各自的决策权和决策程序.

2、非委托事项 除上述委托事项外,发动机控股股东对发动机控股所享有的股东财产权利, 以及发动机控股对其所属单位所享有的股东财产权利, 仍由发动机控股股东或发 动机控股行使,不在委托事项之列,该等股东财产权利包括但不限于:利润分配 请求权;

剩余财产分配请求权;

股权处置权;

优先认购权;

发动机控股章程或发 动机控股下属单位章程规定的股东享有的其他财产权利.

3、委托性质 本协议项下委托为独占性、排他性的委托.在本协议有效期内,发动机控股 不得自行执行或委托第三方执行本协议项下的委托事项. 公司不得对发动机控股 委托事项进行转委托.

4、委托时间 本协议项下的委托管理期限拟自2015年11月1日起至2016年12月31日止.委 托管理期间,发动机控股有权终止本协议,但需事前通知公司.

(三)委托管理费及支付方式 公司按照管理成本补偿原则,坚持公平、合理计价,向发动机控股收取委托 管理费用,并根据实际工作量,双方将在日常关联交易中明确委托管理费用,并 履行相关的审批、审核程序.委托管理费用按年度支付. 委托管理费金额的确定原则为: 以北京管理中心预计年度发生的运营管理费 用为收取委托管理费的基数, 按照发动机控股及所属被委托管理咨询的单位(除 本公司)年度相关业务占发动机控股工作量的比重向发动机控股收取委托管理 费. 具体计算公式为:委托管理费=中航动力股份有限公司北京管理中心预计全 年运营管理费*{1-[〔中航动力股份有限公司预计总收入/中航发动机控股 有限公司预计总收入〕*40%+〔中航动力股份有限公司预计利润总额/中航发 动机控股有限公司预计利润总额〕*60%]}*实际托管月份/12.