PDF《此乃要件 请即处理》

4 - 释义(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1055) 董事: 非执行董事: 王昌顺 (董事长) 袁新安 杨丽华 执行董事 谭万庚 (副董事长) 张子芳 李韶彬 独立非执行董事: 宁向东 刘长乐 谭劲松 郭为 焦树阁 监事: 潘福 (监事会主席) 李家世 张薇 杨怡华 吴德明 注册地址: 中国广州市 黄埔区玉岩路12号 冠昊科技园区一期办公楼3楼301室 邮编:510530 敬启者: (1)有关2018-2019年融资和租赁服务框架协议的 主要交易及持续关连交易 及(2)临时股东大会通告

1、绪言 兹提述本公司日期为二零一七年十月十七日之公告,内容有关2018-2019年融资和租赁 服务框架协议项下建议交易.本通函旨在 (其中包括) 向 阁下(i)提供有关2018-2019年融资 -

5 - 董事会函件 和租赁服务框架协议及其项下拟进行之建议交易之更多资料;

及(ii)提供临时股东大会通告, 以便 阁下就於临时股东大会上投票赞成或反对有关建议交易的决议案作出知情决定.

2、 2018-2019年融资和租赁服务框架协议 (1) 一般条款 日期 : 二零一七年十月十七日 出租人 : 南航国际或南航国际就建议交易已在或将在广州 南沙自贸区、中国 (上海) 自由贸易试验区、天津 东疆保税港区或中国其他区域设立的全资附属公 司 承租人 : 本公司 (含本公司下属全资或控股附属公司) 有效期 : 於二零一八年一月一日至二零一九年十二月三十 一日 生效及条件 : 2018-2019年融资和租赁服务框架协议须待订约 方签立并经董事会及独立股东在临时股东大会上 批准2018-2019年融资和租赁服务框架协议及其 项下拟进行的交易后方始生效. (2) 融资租赁交易 2018-2019年融资和租赁服务框架协议项下融资租赁交易的主要条款载列如下: 融资租赁交易项下的 标的物 : 租赁飞机、租赁飞机相关资产及租赁航空相关设 备包括本公司自二零一八年一月一日至二零一九 年十二月三十一日期间引进计划中的部分飞机、 飞机相关资产及航空相关设备,该计划须经不时 调整. 截至二零一八年一月一日至二零一九年十二月三 十一日止两个年度,租赁飞机数量将分别不得超 过41架及46架. -

6 - 董事会函件 本公司已与空中客车公司及波音公司就租赁飞机 分批签署飞机购买协议 (该........