PDF《公开转让说明书》

江苏地浦科技股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 东海证券股份有限公司 二零一四年九月 江苏地浦科技股份有限公司 公开转让说明书 2-1-2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中 财务会计资料真实、完整. 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所 作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判 断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变 化引致的投资风险,由投资者自行承担. 江苏地浦科技股份有限公司 公开转让说明书 2-1-3 重大事项提示 公司在生产经营过程中,由于自身及所处行业的特点,提示投资者关注公司可能 出现的以下风险及重大事项:

一、环保风险 公司属于精细化工行业,正常生产过程中会产生一定数量的废水、废气和固体废 弃物.公司十分重视环境保护,严格遵守国家有关环境保护的法律法规,按照相关标 准体系组织生产, 公司生产过程中产生的 三废 均能得到有效利用, 各项污染物排放控 制指标符合国家及地方环保规定.虽然公司拥有完善的环保设施和管理措施,但是随 着国家环保政策的日趋严格和人民环保意识的增强,公司面临的环保压力日益增大, 如果公司在生产经营过程中环境保护不力,则将面临被环保监管部门处罚的风险.

二、安全生产风险 公司2,4-二硝基氯苯产品属于剧毒危险化学品,在生产过程中的硝化反应会释放大 量的热量,如果控制不当,可能引起火灾甚至爆炸等安全事故.公司采用了具有本质 安全的硝化机和串联逆流连续硝化两项专利新技术,实现全程连锁自动化控制,极大 提高了生产过程的本质安全化程度.虽然公司从管理制度、人员培训、安全设备与措 施等诸多方面建立健全安全生产制度,但在生产过程中仍不能完全排除因设备故障、 物品保管不善及操作不当、不可抗力(包括但不限于自然灾害)等原因而造成意外安 全事故的风险.

三、市场风险

(一)原材料价格波动风险 公司生产所用的主要化工原料的价格受国家产业政策、市场供需变化、石油价格变 化等多种因素的影响而波动较大. 公司产品直接材料占生产成本的比例在80%以上, 原 材料价格波动会对公司生产成本产生较大影响.如果未来主要原材料的价格出现较大 波动,公司的经营业绩将受到一定程度的影响.

(二)主要原材料采购风险 江苏地浦科技股份有限公司 公开转让说明书 2-1-4 报告期内,公司向前五大原材料供应商采购的金额占原材料采购总额的比例分别 为79.63%、79.01%和79.53%,采购集中度较高.尤其是生产 2,4-二硝基氯苯的主要原 材料对硝基氯苯、氯化苯等,主要从江苏扬农化工集团有限公司、安徽八一化工股份 有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司等主要供应商采购,公司对其有一定程度 的依赖.如果未来公司主要原材料供应商的生产经营状况、信用政策以及定价政策等 发生重大变化,将对公司的生产经营活动造成一定影响.