PDF《浙江华策影视股份有限公司 关于超募资金使用计划的公告》

2011 年1月-3 月2010 年 营业收入 15,456,061.00 23,052,950.00 营业成本 3,483,916.64 5,498,586.97 营业利润 10,008,072.44 13,341,613.26 净利润 7,490,288.12 9,986,516.96

(三)项目主要约定

1、业绩约定 1)标的公司以

2011 年12 月31 日为基准日经审计后的净利润(除非经常性 损益后)应达到

2000 万. 2)标的公司以

2012 年12 月31 日为基准日经审计后的净利润(扣除非经常 性损益后)应达到

3000 万. 3)标的公司以

2013 年12 月31 日为基准日经审计后的净利润(扣除非经常 性损益后)应达到

3600 万. 4)若标的公司在

2011 年、2012 年、2013 年的净利润(扣除非经常性损益 后) 未达到当期约定应完成净利润的 80%, 则在未完成约定净利润当期按以下公 式对标的公司进行重新定价: a、若标的公司在

2011 年的净利润(扣除非经常性损益后)未达到当期约定 应完成净利润的 80%: 调整后股权转让款=(标的公司当期实际完成净利润÷当期约定净利润)* 原股权转让款 b、若标的公司在

2012 年的净利润(扣除非经常性损益后)未达到当期约定 应完成净利润的 80%: 调整后股权转让款=(标的公司当期实际完成净利润÷当期约定净利润)* 前述 a 条确定的股权转让款 c、若标的公司在

2013 年的净利润(扣除非经常性损益后)未达到当期约定 应完成净利润的 80%: 超募资金使用计划 浙江华策影视股份有限公司 调整后股权转让款=(标的公司当期实际完成净利润÷当期约定净利润)* 前述 b 条确定的股权转让款 公司应支付的股权转让款将按调整后股权转让款计算, 若公司已实际支付的 股权转让款大于应支付款项时, 差额部分由股权出让方股东按照各自持股比例负 责返还给公司,并以该等股东各自持有的股权作还款的质押,并互负连带清偿责 任. 本约定中的 非经常性损益 是指丙方获得的税收财政返还之外的非经常性 损益.

2、对特定人员的约定 1)股权出让方与标的公司签订

7 年的工作合同,在标的公司工作期间不从 事其他工作,并在离职后

3 年内不从事与标的公司相同或近似的业务. 2)标的公司的主要经营管理人员与公司签订

7 年的工作合同,在公司工作 期间不从事其他工作,并在离职后

3 年内不从事与公司相同或近似的业务,主要 经营管理人员名单作为合作协议的必要附件. 3)如相关人员违反竞业禁止条款的,则公司有权要求股权出让方支付相当 于其股权转让款 5%的违约金,并根据竞业禁止协议向其提出赔偿的权利.

3、业务约定 若标的公司在

2011 年、2012 年、2013 年新增的影视剧版权低于上年同期 5%,原股东支付相当于其股权转让款 1%的违约金给公司.

4、治理约定 1)标的公司法定代表人由董事长担任,董事长人选由公司提名. 2)标的公司设董事会,董事会由

3 名董事组成,其中

2 名由公司提名. 3)公司的经理、副经理、财务负责人及其他高管人员由董事会聘任. 4)公司设立监事会,监事会由

3 名监事组成,其中

1 名由公司职工代表大 会选举产生,1 名由公司委派. 5)董事会对股东会负责,除了依法行使我国《公司法》第四十七条规定的 职权,在以下重大事项上,依法享有决定权: a、任何收购、兼并及重组,对公司重要业务、资产的重大处置;

b、章程的变更,增加或者减少董事会、监事会或任何董事会委员会中的人 超募资金使用计划 浙江华策影视股份有限公司 数;