PDF《航天通信控股集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套...》

3 国防科工局 指 中国国家国防科技工业局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中信证券、独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 (2014 年修订) 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 OEM 指Original Equipment Manufacture,指一种 代工生产 方式,其含义 是生产者不直接生产产品, 而是利用自己掌握的关键的核心技术, 负责设计和开发、控制销售渠道,具体的加工任务交给别的企业 去做的方式 ODM 指Original Design Manufacture,指由采购方委托制造方,由制造方 从设计到生产一手包办,而最终产品贴上采购方的品牌且由采购 方负责销售的生产方式 RFID 指 无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目 标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或 光学接触 GPS 指 全球定位系统 SMT 指Surface Mount Technology,指由混合集成电路技术发展而来的新 一代电子装联技术,以采用元器件表面贴装技术和回流焊接技术 为特点,成为电子产品制造中新一代的组装技术. DCF 指 现金流折现法 元指无特别说明指人民币元 *本预案的部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异.

4 声明

一、董事会声明 本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 与本次重大资产重组相关的审计、评估等工作尚未完成,本公司董事会及全 体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性. 本预案所述事项并不代表中国证监会、 上海证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准.本预案所述本次重大资产重组相关事项 的生效和完成尚待取得中国证监会的核准.

二、董事、监事以及高级管理人员声明 本公司的董事、监事及高级管理人员已出具《关于所提供信息真实性、准确 性和完整性的承诺函》 ,具体内容如下: 航天通信关于本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人将暂停转让在航天通信拥有权益的 股份(如有) ,并对所提供信息真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责 任,给上市公司或投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任.

三、交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方中国航天科工集团有限公司、 南昌万和宜家股 权投资合伙企业(有限合伙) 、西藏紫光春华投资有限公司已分别出具承诺函, 保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记

5 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任. 如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立 案调查的,在案件调查结论明确之前,上述交易对方将暂停转让在上市公司拥有 权益的股份. 本次重大资产重组的自然人交易对方邹永杭、朱汉坤、张奕、徐忠俊、史浩 生、张毅荣、华国强、乔帧⒙嬷颐瘛⒘豕笙椤⒅煜健⒊鹿诿簟⑼豕　⒔ 华、许腊梅已分别出具承诺函,保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真 实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息 的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任,给上市公司或者投资者 造成损失的,上述自然人交易对方将依法承担赔偿责任.如本次重大资产重组因 涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,上述自然 人交易对方将暂停转让在上市公司拥有权益的股份.