PDF《安徽承义律师事务所 关于芜湖长信科技股份有限公司》

1、铁路发展基金及铁元投资旨在取得发行人控制权 安徽省投资集团是安徽省委、 省政府确定的首家国有资本投资运营公司改革 试点企业,铁路发展基金是安徽省政府支持的、以财政性资金为引导的多元化投 融资市场化主体,以高端制造业为投资主要标的之一.在与新疆润丰和德普特投 资签订股份转让协议前, 安徽省投资集团旗下无控制且纳入合并范围内的上市公 司,铁路发展基金正积极寻找符合其条件的优质上市公司标的. 发行人自设立以来专注从事触控显示关键器件的研发、生产和销售,经过多 年发展和积累,目前已经形成了从导电玻璃、触控玻璃、减薄加工到触控模组、 显示模组, 再到触控显示一体化全贴合、 显示模组和盖板玻璃全贴合的业务链条, 成为国内触控显示一体化领域的领先企业,并且发行人于

2010 年5月实现创业 板上市,公司治理较为完善. 铁路发展基金基于对发行人所处行业前景及公司竞争优势和公司治理完善 性等方面充分分析和论证, 认为发行人符合其投资条件, 计划取得发行人控股权, 并纳入合并报表范围内,以期充分发挥铁路发展基金的产业优势和资源整合能 力,进一步增强发行人在触控显示领域的综合竞争实力,提高其行业地位,增强 盈利能力和抗风险能力, 将发行人打造成为铁路发展基金在先进制造行业的资本

5 运作平台.

2、新疆润丰因其合伙人在首发时出具承诺的限制仅能转让约 10%的股份 根据发行人在首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的相关承诺: 新疆 润丰的全部自然人股东承诺: 本人通过新疆润丰间接持有的长信科技股份自本次 股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理, 也不由长信科技回购 该部分股份.并且,公司董事、监事和高级管理人员陈奇、高前文、罗德华、陈 夕林、李林、朱立祥、张兵、许沭华、王能生、何晏兵承诺:上述锁定期届满后, 在本人任职期间, 每年转让通过新疆润丰间接持有的长信科技股份不超过本人间 接持有的长信科技股份总数的 25%, 离职后

6 个月内不转让间接持有的长信科技 股份. 上述董事、监事和高级管理人员中,王能生、罗德华和李林分别于

2011 年9月13 日、2014 年3月27 日和

2014 年11 月25 日自公司离职,截至

2018 年10 月25 日,剩余的上述人员均在发行人任董事、监事或高级管理人员等职务. 截止

2018 年10 月25 日《股份转让协议》签订日,新疆润丰合伙人中在发 行人担任董监高的人员及其他人员每年可转让通过新疆润丰间接持有的长信科 技股份的情况如下: 序号姓名 出资额 (万元) 占新疆润 丰出资的 比例 折合持有长 信的股数 (万股) 每年可转让 25%的股数 (万股) 可转让股份数占 公司总股本的比 例1陈奇 820.45 27.35% 11,924.42 2,981.11 1.30%

2 高前文 365.28 12.18% 5,308.98 1,327.24 0.58%

3 陈夕林 274.64 9.15% 3,991.62 997.90 0.43%

4 朱立祥 145.68 4.86% 2,117.31 529.33 0.23%

5 张兵 140.02 4.67% 2,035.05 508.76 0.22%

6 许沭华 93.5 3.12% 1,358.93 339.73 0.15%

7 何晏兵 2.37 0.08% 34.45 8.61 0.00% 小计 1,841.94 61.40% 26,770.76 6,692.69 2.91%

8 其他

32 位 合伙人 1,158.06 38.60% 16,831.24 16,831.24 7.32% 合计 3,000.00 100.00% 43,602.00 23,523.93 10.23% 新疆润丰因合伙人承诺限制每年可转让所持公司股份数上限为 23,523.93 万股,占发行人总股本的 10.23%.经与铁元投资充分协商,铁元投资受让新疆润