PDF《云南云天化股份有限公司关于矿业权资产实 际盈利数与承诺数...》

补偿期限内已回购股份总数/认购股份数,则 公司将另行回购股份.另需回购的股份数量为:期末减值额/每股发行 价格-补偿期限内已回购股份总数. (5)股份回购 如根据《盈利预测补偿协议》的约定需要向公司补偿股份的,云天 化集团应配合公司对补偿股份予以单独锁定,在补偿期限内,已经累积 的单独锁定的补偿股份不得减少.补偿股份单独锁定后不再拥有表决权 且不享有股利分配的权利,该部分被锁定的股份应分配的利润归公司所 有.公司在盈利预测补偿期限届满且确定最后一个会计年度应补偿股份 数量并完成锁定手续后,应召开股东大会,并依法实施股份回购事宜.

3、盈利预测的实现情况及差异说明 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于云南云天化股 份有限公司矿业权资产盈利预测实现情况的专项审核报告》(瑞华核字 [2014]第53040006 号),公司

2013 年度盈利预测的实现情况为 单位:万元 项目名称 实际数 预测数 差额 扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润 40,603.05 40,282.47 320.58 公司

2014 年度盈利预测的实现情况为 单位:万元 项目名称 实际数 预测数 差额 项目名称 实际数 预测数 差额 扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润 35,673.92 40,156.78 -4,482.86

2014 年未实现盈利预测的主要原因是下游磷肥市场依然低迷,磷矿石需求减少,导致磷矿 石销量减少. 4.结论 磷化集团矿业权资产

2014 年度实际实现的净利润低于盈利预测数 4,482.86 万元.矿权资产的评估值为 3,554,431,700.00 元,扣减需要 补缴的价款715,938,200.00 元后,重组时矿权资产的对价为3,554,431,700.00-715,938,200.00=2,838,493,500.00 元, 重组增发价 格为 14.10 元.按前述股份补偿的计算公式,云天化集团

2014 年应补 偿的股份数量=(40,603.05+35,673.92-40,282.47-40,156.78 ) * (2,838,493,500.00/14.10) / (40,282.47+40,156.78+40,156.78) -0=6,948,116 股.云天化集团该部分股份将按规定予以锁定. 云南云天化股份有限公司 董事会

2015 年3月31 日 ........