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1 强茂股份有限公司 企业社会责任实务守则 106.

03.23 修订

第一章总则 第一条 为实践企业社会责任,并促成经济、环境及社会之进步,以达永续发展之目标,爰参照「上市上柜公司企业社会责任实务守则」订定本守则,以管理本公司对经济、环 境及社会之风险与影响. 第二条 本守则围包括本公司及集团企业之整体营运活动. 本公司於从事企业经营之同时,应积极实践企业社会责任,以符合国际发展,并透 过企业公民担当,提升国家经济贡献,改善员工、社区、社会之生活品质,促进以 企业责任为本之竞争优势. 第三条 本公司履行企业社会责任,应注意利害关系人之权益,在追求永续经营与获利之同 时,重视环境、社会与公司治理之因素,并将其纳入公司管理方针与营运活动. 第四条 本公司对於企业社会责任之实践,宜依下列原则为之:

(一)落实公司治理.

(二)发展永续环境.

(三)维护社会公益.

(四)加强企业社会责任资讯揭露. 第五条 本公司应考量国内外企业社会责任之发展趋势与企业核心业务之关联性、公司本身 及其集团企业整体营运活动对利害关系人之影响等,订定企业社会责任政策、制度 或相关管理方针及具体推动计画,经董事会通过后,并提股东会报告. 股东提出涉及企业社会责任之相关议案时,公司董事会宜审酌列为股东会议案.

第二章落实公司治理 第六条 本公司宜遵循上市上柜公司治理实务守则、上市上柜公司诚信经营守则及上市上柜 公司订定道德行为准则参考例,建置有效之治理架构及相关道德标准,以健全公 司治理.

2 第七条 本公司之董事应尽善良管理人之注意义务,督促企业实践社会责任,并随时检讨其 实施成效及持续改进,以确保企业社会责任政策之落实. 本公司之董事会於公司履行企业社会责任时,宜充分考量利害关系人之利益并包括 下列事项:

一、提出企业社会责任使命或愿景,制定企业社会责任政策、制度或相关管理方 针.

二、将企业社会责任纳入公司之营运活动与发展方向,并核定企业社会责任之具 体推动计画.

三、确保企业社会责任相关资讯揭露之即时性与正确性. 本公司针对营运活动所产生之经济、环境及社会议题,应由董事会授权高阶管理阶 层处理,并向董事会报告处理情形,其作业处理流程及各相关负责之人员应具体明 确. 第八条 本公司宜定期举办履行企业社会责任之教育训练,包括宣导前条第二项等事项. 第九条 本公司为健全企业社会责任之管理,成立企业社会责任管理委员会负责本公司企业 社会责任政策、制度或相关管理方针及具体推动计画之提出及执行,并定期向董事 会报告. 本公司宜订定合理之薪资报酬政策,以确保薪酬规划能符合组织策略目标及利害关 系人利益. 员工绩效考核制度宜与企业社会责任政策结合,并设立明确有效之奖励及惩戒制 度. 第十条 本公司应本於尊重利害关系人权益,辨识公司之利害关系人,并於公司网站设置利 害关系人专区;

透过适当沟通方式,t解利害关系人之合理期望及需求,并妥适回 应其所关切之重要企业社会责任议题.

第三章发展永续环境 第十一条 本公司应遵循环境相关法规及相关之国际准则规,适切地保护自然环境,且於 执行营运活动及内部管理时,应致力於环境永续之目标. 第十二条 本公司宜致力於提升各项资源之利用效率 , 并使用对环境负荷冲击低之再生物料, 使地球资源能永续利用.