PDF《招金矿业股份有限公司》

(ii)清洗豁免的进一步资料;

(iii)独立董事委员会就收购事项及清洗豁免的推荐意见;

(iv)独立财务顾问就收 购事项及清洗豁免致独立董事委员会及独立股东的意见函件;

(v)招金集团所拥 有相关物业的估值报告;

(vi)召开股东大会及相关类别股东大会的通告;

及(vii) 上市规则规定的其他资料的通函,由於本公司需要额外时间准备及落实通函所 载内容,该通函预计将於二零一六年二月二十六日或之前寄发予股东.本公司 将於适当时候另行发表公告. 股东及潜在投资者务请注意,收购事项的完成须受 「先决条件」 一段所载的若干 条件规限,故收购事项可能会或可能不会完成.因此,投资者及股东於买卖股 份时务请审慎行事.

3 为确立并深化本公司与招金集团之间的业务划分、减少本公司与招金集团之间的 关连交易及保证本公司业务完整性和独立性,本公司与招金集团签订了转让协 议,以收购招金集团拥有的栾家河、张家庄两项探矿权、20宗国有土地使用权及 招金集团持有的物资供应中心100%股权. 转让协议 日期 二零一五年十二月二十九日 订约方 卖方 : 招金集团 买方 : 本公司 於本公告日期,招金集团及其一致行动人士合共拥有1,181,281,195股股份权益, 相当於全部已发行股份约39.83%. 收购事项 招金集团同意向本公司转让(i)栾家河、张家庄探矿权;

(ii)20宗国有土地使用权;

及(iii)物资供应中心100%股权. 将予收购的资产概述 (1) 山东省招远市栾家河金矿、张家庄金矿的探矿权 山东省招远市栾家河金矿探矿权,项目设立於二零零三年三月五日,位於招 远市城区北东10.8公里处,后於二零一零年十一月与其他五个探矿权进行了 整合,行政区划隶属於招远市阜山镇管,面积为77.62平方公里,栾家河金 矿探矿权的 (332+333级)黄金资源量为41.797吨,平均品位为5.45克吨. 其中332级别的黄金资源量为18.083吨,平均品位为6.47克吨,333级别的 黄金资源量为23.714吨,平均品位为4.87克吨. 栾家河金矿探矿权为招金集团的六个探矿权整合形成,招金集团最初取得六 个矿权中的四个矿权为通过向山东省国土资源厅申请无偿取得,其他两个探 矿权最初取得成本为人民币72.76万元. 於本公告日期,在栾家河金矿探矿权围内矿场面积的采矿工作尚未开展. 因此,招金集团於截至二零一三年十二月三十一日及二零一四年十二月三十 一日止两个年度并无录得收入.於本公告日期,招金集团或本公司尚未就栾 家河金矿探矿权作出任何资本承担,且栾家河金矿探矿权矿区的勘探将产生 总成本仍未能确定.

4 山东省招远市张家庄金矿探矿权,项目设立於二零零四年七月三十日,地区 位於招远市城区北东8.8公里处,行政区划隶属於招远市玲珑镇管,面积为 16.54平方公里,招金集团多年来对该矿区开展了多种手段的勘查工作,分别 进行了1:50,

000、1:10,000地质测量 (修测) ,槽探工程、钻探工程对蚀变带进 行控制,通过施工钻探工程共揭露五层矿体,品位从1.10克吨到4.45克吨,显示该区有较大的找矿潜力. 张家庄金矿探矿权为招金集团向山东省国土资源厅申请无偿取得. 於本公告日期,在张家庄金矿探矿权围内矿场面积的采矿工作尚未开展. 因此,招金集团於截至二零一三年十二月三十一日及二零一四年十二月三十 一日止两个年度并无录得收入.於本公告日期,招金集团或本公司尚未就张 家庄金矿探矿权作出任何资本承担,且张家庄金矿探矿权矿区的勘探将产生 的总成本仍未能确定. 目前, 招金集团合法持有栾家河探矿权, 勘查许可证号为T37120080302003833,有效期限自二零一五年一月一日至二零一六年十二月 三十一日;