PDF《山东永平再生资源股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决...》

公告编号:2018-025

1 证券代码:836960 证券简称:永平资源 主办券商:安信证券 山东永平再生资源股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

一、会议召开情况 山东永平再生资源股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董 事会第三十次会议于

2018 年6月11 日在公司会议室召开,会议通 知以书面方式于

2018 年6月1日发出, 本次会议应出席会议董事

6 人,实际出席会议董事

6 人,会议由董事长孙学萍先生主持,本次 会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定.

二、会议表决情况 与会董事经审议,通过如下议案: 审议通过《关于公司对外投资的议案》 议案内容: 本公司拟与盛德路桥建设有限公司共同出资设立公司 山东盛平再生资源有限公司, 注册地为山东省潍坊市高密市东北乡文 化发展区驻地,注册资本为人民币100,000,000.00元,其中本公司出 资人民币30,000,000.00元,占注册资本的30.00%,盛德路桥建设有 限公司出资人民币70,000,000.00元,占注册资本的70%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-025

2 本次交易事项不构成关联交易,根据《非上市公众公司重大资产 重组管理办法》 ,本次对外投资不构成重大资产重组,根据《公司章 程》规定,该议案无需提交股东大会审议. 回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决. 表决结果:同意票6票,反对票0票;

弃权票0票.

三、备查文件 《山东永平再生资源股份有限公司第一届董事会第三十次会议 决议》 山东永平再生资源股份有限公司 董事会

2018 年6月13 日