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秦岭水泥

2015 年第一次临时股东大会会议资料 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

一、会议主持人:于九洲董事长

二、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2015 年6月25 日下午 14:00 网络投票时间为:2015 年6月25 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00.

三、会议地点:陕西省铜川市耀州区东郊陕西秦岭水泥(集团)股份有 限公司办公楼会议室

四、会议方式:现场投票与网络投票相结合

五、会议审议议案: 序号 议案名称 非累积投票议案

1 关于公司注册资本和经营范围变更的议案

2 关于修改公司章程部分条款的议案

3 关于提请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 4.01 管爱国 4.02 刘伟杰 4.03 沈振山 4.04 朱连升 5.00 关于选举独立董事的议案 5.01 刘贵彬 5.02 温宗国 5.03 伍远超 秦岭水泥

2015 年第一次临时股东大会会议资料 6.00 关于选举监事的议案 6.01 苏辛 6.02 郭红云

六、会议议程 ㈠董事长宣布会议开始,介绍参会股东和股东代表及列席人员情况;

㈡推举计票人(两名股东代表)、监票人;

㈢报告各项议案,股东发言;

㈣逐项投票表决;

㈤计票人统计现场选票;

㈥计票人统计网络选票;

㈦监票人宣布综合表决结果;

㈧董事长宣读股东大会决议;

㈨律师宣读本次股东大会法律意见书;

㈩董事长宣布会议结束.

七、议案 秦岭水泥

2015 年第一次临时股东大会会议资料 议案

1 关于公司注册资本和经营范围变更的议案 各位股东及股东代表: 鉴于公司重大资产重组实施接近尾声, 公司发行股份购买资产事 宜已实施完毕,公司股本和主营业务均发生变化,公司总股数由 660,800,000 股变为 1,341,587,523 股.根据公司股东中国再生资源 开发有限公司及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、 黑龙江省 中再生资源开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、山东中再生 投资开发有限公司的联合提议, 拟对公司注册资本和经营范围进行变 更: ㈠公司注册资本由 660,800,000 元人民币变更为 1,341,587,523 元人民币. ㈡公司经营范围由 水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生 产及研究开发所需原料、设备配件、其他建材的生产、销售;

相关产 品的销售、 运输;

与水泥产品相关的技术服务. 变更为 开发、回收、 加工、 销售可利用再生资源;

日用百货、 针纺织品、 日用杂品 (鞭 炮除外) 、 家具、 五金交电、 化工产品 (危险化学品除外) 、 建筑材料、 钢材、 矿产品、 金属材料、 塑料制品、 橡胶制品、 纸制品、 电子产品、 汽车零部件销售;

设备租赁;

货物进出口、技术进出口及代理进出口 服务;

项目投资、资产管理、投资咨询、经济信息咨询;

技术开发、 技术服务、技术咨询、技术转让. 以上变更,均以公司工商注册登记机关陕西省工商行政管理局 的最终核准为准. 秦岭水泥

2015 年第一次临时股东大会会议资料 上述事项已经

2015 年6月9日召开的公司第五届董事会第四十 一次会议审议通过,现提请股东大会审议表决,请各位股东及股东代 表予以审议. 谢谢大家!

2015 年6月25 日 议案

2 关于修改公司章程部分条款的议案 各位股东及股东代表: 鉴于公司重大资产重组实施接近尾声, 公司发行股份购买资产事 宜已实施完毕,公司股本和主营业务均发生变化,根据《公司法》、 《证券法》和中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规和其他规 范性文件的相关规定, 公司股东中国再生资源开发有限公司及其一致 行动人中再资源再生开发有限公司、 黑龙江省中再生资源开发有限公 司、广东华清再生资源有限公司、山东中再生投资开发有限公司的联 合提议,拟对公司章程做如下修改: 条款序号 修订前内容 修订后内容 第六条 公司注册资本为人民币