PDF《陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2015 年第一次临时股东...》

66080 万元. 公司注册资本为人民币1,341,587,523 元. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 司的董事会秘书、 总会计师、 总工程师. 本章程所称其他高级管理人员是指公 司的副总经理、董事会秘书、财务总 监. 第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围 是: 水泥、 水泥熟料及水泥深加工产品、 水泥生产及研究开发所需原料、 设备配 件、其他建材的生产、销售;

相关产品 的销售、 运输;

与水泥产品相关的技 术服务. 经公司登记机关核准,公司经营范围 是:开发、回收、加工、销售可利用 再生资源;

日用百货、针纺织品、日 用杂品 (鞭炮除外) 、 家具、 五金交电、 化工产品 (危险化学品除外) 、 建筑材 料、钢材、矿产品、金属材料、塑料 秦岭水泥

2015 年第一次临时股东大会会议资料 制品、橡胶制品、纸制品、电子产品、 汽车零部件销售;

设备租赁;

货物进 出口、 技术进出口及代理进出口服务;

项目投资、资产管理、投资咨询、经 济信息咨询;

技术开发、技术服务、 技术咨询、技术转让. 第十四条 公司经营方式:制造、批发、零售、技 术服务. 公司经营方式:再生资源的回收、利 用与开发. 第二十一条公司现时股份总数为 66,080 万股,全 部为普通股.

2015 年5月,根据中国证券监督管理 委员会《关于核准陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产重组及向 中国再生资源开发有限公司等发行股 份购买资产的批复》(证监许可[2015]491 号) ,公司非公开发行股份 680,787,523 股.公司现时股份总数 为1,341,587,523 股, 全部为普通股. 第七十三条公司召开股东大会的地点公司住所地. 公司召开股东大会的地点为公司办公 地,或股东大会通知中注明的方便股 东参加会议的其他地点. 第一百零二条 股东大会由董事长主持. 董事长不能履 行职务或不履行职务时,由副董事长 (公司有两位或两位以上副董事长的, 由半数以上董事共同推举的副董事长 主持)主持,副董事长不能履行职务或 者不履行职务时, 由半数以上董事共同 推举的一名董事主持. 监事会自行召集的股东大会,由监事会 主席主持. 监事会主席不能履行职务或 不履行职务时,由监事会副主席主持, 监事会副主席不能履行职务或者不履 行职务时, 由半数以上监事共同推举的 一名监事主持. 股东自行召集的股东大会, 由召集人推 举代表主持. 召开股东大会时,会议主持人违反议事 规则使股东大会无法继续进行的, 经现 场出席股东大会有表决权过半数的股 东同意, 股东大会可推举一人担任会议 主持人,继续开会. 股东大会由董事长主持.董事长不能 履行职务或不履行职务时,由半数以 上董事共同推举的一名董事主持. 监事会自行召集的股东大会,由监事 会主席主持.监事会主席不能履行职 务或不履行职务时,由半数以上监事 共同推举的一名监事主持. 股东自行召集的股东大会,由召集人 推举代表主持. 召开股东大会时,会议主持人违反议 事规则使股东大会无法继续进行的, 经现场出席股东大会有表决权过半数 的股东同意,股东大会可推举一人担 任会议主持人,继续开会. 第一百九十九条 董事会由九名董事组成 (包括三名独立 董事) ,设董事长一人,副董事长一至 二人. 董事会由七名董事组成(包括三名独 立董事) ,设董事长一人. 第二百条 董事长和副董事长由公司董事担任, 以 全体董事的过半数选举产生和罢免. 董事长由公司董事担任,以全体董事 的过半数选举产生和罢免. 秦岭水泥