PDF《陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2015 年第一次临时股东...》

2015 年第一次临时股东大会会议资料 第二百零二条 董事长不能履行职权时, 由董事长委托 一名副董事长代行其职权. 董事长不能履行职权时,由董事长委 托一名董事代行其职权. 第二百零三条 (十一) 聘任或者解聘公司总经理、 董 事会秘书;

根据总经理的提名, 聘任或 者解聘公司副总经理、 总会计师、 总工 程师, 并根据考核情况决定其报酬事项 和奖惩事项;

(十一)聘任或者解聘公司总经理、 董事会秘书;

根据总经理的提名,聘 任或者解聘公司副总经理,并根据考 核情况决定其报酬事项和奖惩事项;

第二百四十二条 公司设监事会.监事会由三名监事组 成, 其中股东代表

2 名, 公司职工代表

1 名. 监事会设监事会主席一名, 设监 事会副主席一名, 以全体监事的过半数 选举产生或者罢免. 监事会主席不能履 行职责时, 应当由该监事会主席委托一 名监事会副主席代行其职权. 公司设监事会.监事会由三名监事组 成,其中股东代表

2 名,公司职工代 表1名.监事会设监事会主席一名, 以全体监事的过半数选举产生或者罢 免.监事会主席不能履行职责时,应 当由该监事会主席委托一名监事代行 其职权. 上述经营范围等变更事项, 最终以公司工商注册登记机关陕西省 工商行政管理局的核准为准. 上述章程修改事项已经

2015 年6月9日召开的公司第五届董事 会第四十一次会议审议通过,现提请股东大会审议表决,请各位股东 ........