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2016 年第一次临时股东大会会议资料 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

一、会议主持人:管爱国董事长

二、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2016 年5月4日下午 14:00 网络投票时间为:2016 年5月4日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即2016 年5月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

三、会议地点:北京市西城区宣武门外大街甲

1 号环球财讯中心 B 座9层会议室

四、会议方式:现场投票与网络投票相结合

五、会议审议议案: 序号 议案名称 非累积投票议案

1 关于前次募集资金使用情况的报告

六、会议议程 ㈠董事长宣布会议开始,介绍参会股东和股东代表及列席人员情况;

㈡推举计票人(两名股东代表)、监票人;

㈢报告各项议案,股东发言;

㈣逐项投票表决;

㈤计票人统计现场选票;

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2016 年第一次临时股东大会会议资料 ㈥计票人统计网络选票;

㈦监票人宣布综合表决结果;

㈧董事长宣读股东大会决议;

㈨律师宣读本次股东大会法律意见书;

㈩董事长宣布会议结束.

七、议案 关于前次募集资金使用情况的报告 各位股东及股东代表: 受公司董事会的委托,我向股东大会做《关于前次募集资金使用 情况的报告》 ,该议案已经

2016 年4月18 日召开的公司第六届董事 会第十五次会议审议通过,现提请股东大会审议表决,请各位股东及 股东代表予以审议. 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )截止

2015 年12 月31 日(最近五年内)前次募集资金使用情况 报告,系根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使 用情况报告的规定》 (证监发行字【2007】500 号)编制. 本公司编制的前次募集资金使用情况报告符合 《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》 (证监发行字【2007】500 号)的要求,真实、完整地反映了本公司前次募集资金的使用情况. 本报告包含前次募集资金的项目为: 经中国证券监督管理委员会 (以下简称 中国证监会 ) 《关于核准陕西秦岭水泥(集团)股份有 限公司重大资产重组及向中国再生资源开发有限公司等发行股份购 秦岭水泥

2016 年第一次临时股东大会会议资料 买资产的批复》 (证监许可[2015]491 号)文核准,发行股份购买资 产项目.

一、发行股份购买资产项目 ㈠募集资金基本情况 根据中国证监会 《关于核准陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重 大资产重组及向中国再生资源开发有限公司等发行股份购买资产的 批复》 (证监许可[2015]491 号)文件,核准公司向中国再生资源开 发有限公司(以下简称 中再生 )发行 240,060,867 股股份、向中 再资源再生开发有限公司发行 108,273,600 股股份、 向黑龙江省中再 生资源开发有限公司发行 102,778,981 股股份、 向山东中再生投资开 发有限公司发行 55,234,472 股股份、向湖北省再生资源有限公司发 行32,918,727 股股份、向四川省农业生产资料集团有限公司发行 22,340,516 股股份、向唐山市再生资源有限公司发行 24,857,738 股 股份、向河北君诚投资有限责任公司发行 8,976,405 股股份、向广东 华清再生资源有限公司发行 64,704,981 股股份、向刘永彬发行 10,320,618 股股份、 向郇庆明发行 10,320,618 股股份购买相关资产. 相关资产为上述