PDF《上海机电股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告》

二、关于上海三菱电梯有限公司延长合资期限的议案;

上海三菱电梯有限公司(以下简称:SMEC)是本公司全资子公司上海机电实 业有限公司控股的中外合资公司,成立于

1986 年11 月,投资总额

2 亿美元,注 册资金 1.55 亿美元.股权构成是:上海机电实业有限公司(占52%) 、日本三菱 电机株式会社(占32%) 、中国机械进出口(集团)有限公司(占8%) 、三菱电机 香港集团有限公司(占8%) . SMEC 经过

19 年(截止到

2005 年12 月份)的发展,已成为国内最大规模的 大型电梯制造、销售、安装、维保企业.目前,企业总资产 46.5 亿元,是合资 初期

63 倍,产品市场占有率已连续多年处于领先地位.19 年来,累计生产电梯 12.34 万台,累计实现销售收入

454 亿元.从1993 年起连续

12 年主要经济指标 在中国电梯行业名列前茅.SMEC 是本公司最主要的盈利实体. SMEC 合资期限为

20 年,合资期将于

2006 年11 月到期.公司在合资经营期 中获得了巨大成功,为双方投资者带来了丰厚的投资收益.合资各方共同认为, 有必要延长 SMEC 的合资期限,在现有良好业绩的基础上,抓住市场机遇,获得 更大的成功,为投资者获得更大的投资收益. 基于上述原因,董事会同意在本公司继续持有 SMEC52%股权的控股比例不 变、SMEC 公司名称不变的前提下,延长 SMEC 合资期限

20 年. 十

三、同意本公司以净资产评估价值 26,342,468.24 元作为收购价格,向上 海电气国际经济贸易有限公司收购上海三菱电梯工程技术有限公司 40%股权. ;

(详见

2006 年4月24 日中国证券报、上海证券报、香港文汇报和上海证券交易

3 所网站 www.sse.com.cn上刊登的相关关联交易公告.) 以上《二五年年度报告及年报摘要》 、 《二五年度董事会工作报告》 、 《二五年度财务决算报告》 、 《二五年度利润分配预案》 、 《续聘安永大华 会计师事务所有限责任公司为公司

2006 年度境内审计机构的预案》 、 《续聘安永 会计师事务所为公司

2006 年度境外审计机构的预案》 、 《关于公司董事会换届选 举的议案》 、 《关于修改公司章程的议案》 、 《关于修改公司股东大会议事规则的议 案》 、 《关于上海三菱电梯有限公司延长合资期限的议案》将提交公司

2005 年度 股东大会审议. 十

四、关于召开公司

2005 年度股东大会的议案. 以上议案均获得与会董事的同意,议案获得通过. 公司董事会决定于

2006 年5月25 日上午 9:00 在上海锦江饭店小礼堂(上 海市茂名南路

59 号)召开公司

2005 年度股东大会.

(一)会议内容:

1、审议《二五年年度报告及年报摘要》 ;

2、审议《二五年度董事会工作报告》 ;

3、审议《二五年度监事会工作报告》 ;

4、审议《二五年度财务决算报告》 ;

5、审议《二五年度利润分配预案》 ;

6、审议《续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司

2006 年度境内审 计机构的预案》 ;

7、审议《续聘安永会计师事务所为公司

2006 年度境外审计机构的预案》 ;

8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 ,以下(1)至(11)项议案将 逐项表决;

(1)审议《王成明先生担任公司第五届董事会董事的议案》 (2)审议《徐伟先生担任公司第五届董事会董事的议案》 (3)审议《范秉勋先生担任公司第五届董事会董事的议案》 (4)审议《柳振铎先生担任公司第五届董事会董事的议案》 (5)审议《柴庆来先生担任公司第五届董事会董事的议案》 (6)审议《叶富才先生担任公司第五届董事会董事的议案》 (7)审议《陆红贵先生担任公司第五届董事会董事的议案》 (8)审议《梁恭杰先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》 (9)审议《吴国华先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》 (10)审议《王志强先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》 (11)审议《张人骥先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》