PDF《上海机电股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告》

9、审议《关于修改公司章程的议案》 ;

10、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 ;

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11、审议《关于上海三菱电梯有限公司延长合资期限的议案》 ;

12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 . (1)审议《俞银贵先生担任公司第五届监事会监事的议案》 (2)审议《谢同伦先生担任公司第五届监事会监事的议案》 (3)审议《徐承耕先生担任公司第五届监事会监事的议案》

(二)参加对象:

1、公司董事、监事及其他高级管理人员;

2、

2006 年5月10 日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分 公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和

2006 年5月15 日下午交易 结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及 其委托代理人(B股最后交易日为

5 月10 日) .

(三)登记办法: 凡参加会议的股东,请于

2006 年5月19 日(9:00-16:00)持股东帐户、本 人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到上海市浦东 新区民生路

1286 号汇商大厦

9 楼办理登记.异地股东可于

2006 年5月19 日前 (含该日) ,以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准.

(四)其他事项: (1) 与会代表交通及食宿费用自理 (2) 联系地址:上海市浦东新区民生路

1286 号汇商大厦

9 楼公司证券事务 部 邮编:200135 传真:021-

68547170、68547550

电话:

68546835、68546925 联系人:邢晖华、诸军 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 二六年四月二十四日 附:简历 王成明先生:1948 年出生,大学学历,高级经济师.曾任上海仪电控股(集团)公司副总裁,上海广电(集团)有限公司副总裁、总裁,上海广电股份有限 公司总经理、董事长.现任上海电气(集团)总公司董事长,上海电气集团股份 有限公司董事长,上海机电股份有限公司董事长. 徐伟先生:

1964 年出生,硕士研究生学历,经济师.曾任上海金城期货经 纪有限公司总经理,上海电气(集团)总公司资产财务部副部长.现任上海电气

5 (集团)总公司财务总监,上海电气资产管理有限公司副总裁,上海机电股份有 限公司副董事长. 范秉勋先生:1946 年出生,大学学历,高级经济师.曾任上海长城电梯厂 副厂长、党委书记.现任上海机电股份有限公司副董事长,上海三菱电梯有限公 司总裁. 柳振铎先生:

1948 年出生,硕士研究生学历,高级经济师.曾任上海良工 阀门厂副厂长,上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长,上海电机(集团)总公司总经理,上海电气(集团)总公司基础件事业部部长.现任上海电气 (集团)总公司副总裁,上海机电股份有限公司总经理. 柴庆来先生:1964 年出生,博士研究生学历,高级工程师.曾任上海市机 电设计研究院工程师、院长助理、副院长,上海电气(集团)总公司董事会战略 委员会投资办公室主任,上海电气(集团)总公司总裁助理.现任上海电气集团 股份有限公司总裁助理、产业发展部副部长,上海机电股份有限公司董事. 叶富才先生:1951 年出生,大学学历,高级经济师.曾任上海电器成套厂 厂长, 上海西门子开关有限公司董事长, 上海华通开关厂厂长, 上海通用机械 (集团)公司总经理,上海电气(集团)总公司通用石化机械事业部部长.现任上海 电气集团股份有限公司产业发展部副部长,上海机电股份有限公司董事. 陆红贵先生:1951 年出生,硕士研究生学历,高级会计师.曾任上海锅炉 厂财务处副处长,上海电气(集团)总公司财务处处长、副总会计师、资产财务 部部长,上海电气股份有限公司监事长.现任上海电气集团财务有限责任公司总 经理,上海机电股份有限公司董事. 梁恭杰先生:1943 年出生,大学本科学历.曾任上海市对外经济贸易委员 会高级工程师、副处长、处长.现任上海世博网络信息服务有限公司董事长,上 海广电信息产业股份有限公司独立董事,上海机电股份有限公司独立董事. 吴国华先生:1964 年出生,........