PDF《内蒙古能源建设投资股份有限公司》

2 ― INNER MONGOLIA ENERGY ENGINEERING CO., LTD. 内蒙古能源建设投资股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01649) 董事会成员 执行董事: 鲁当柱先生 刘利生先生 独立非执行董事: 王温先生 苏南先生 丁志云先生 杨泓先生 岳建华先生 楼妙敏女士 注册办事处 中国 内蒙古自治区 呼和浩特市赛罕区 鄂尔多斯东街 港湾大厦 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东28号 金钟汇中心18楼 敬启者: 提名非执行董事候选人及2018 年第一次临时股东大会通告绪言 本通函旨在向 阁下发出本公司2018年第一次临时股东大会通告并提供 (其中包括) 其 他资料,使 阁下能够在充分知情的情况下就将於临时股东大会上提呈的以下决议案作出 投票: 1. 《关於提名陈明先生为本公司第一届董事会非执行董事候选人的决议案》 . ―

3 ― 1. 提名非执行董事候选人 将於临时股东大会提呈普通决议案以决议委任陈明先生为本公司非执行董事. 兹提述本公司日期为2017年11月28日的公告,内容有关提名非执行董事候选人.董事会 欣然宣布,因工作需要,陈明先生获提名为第一届董事会非执行董事候选人,任期自临时 股东大会审议通过之日开始至第一届董事会任期届满为止. 陈明先生的委任须待临时股东大会批准后方可生效.陈明先生的履历详情如下: 陈明先生 ( 「陈先生」 ) ,51岁,现任南方工业资产管理有限责任公司副总经理.陈先生 先后担任5017厂财务处长、107厂副总经理兼总会计师、西南兵工局财务审计处处长、中国 长安汽车集团股份有限公司总裁助理、中国兵器装备集团公司财务部副主任以及兵器装备 集团财务有限责任公司党委书记兼总经理.陈先生自2011年7月起担任现职.陈先生亦拥有 高级会计师职称. 截至最后实际可行日期止,陈先生并无於本公司或本集团任何成员公司任职.陈先生 於过去三年概无担任其证券於香港或海外任何证券市场上市的公众公司董事职务. 除上文披露者外,陈先生与本公司及其任何子公司的董事、监事、高级管理层、主要 股东或控股股东概无任何关系. 截至最后实际可行日期止,陈先生概无持有本公司任何股份权益 (定义见香港法例第 571章证券及期货条例第XV部) . 陈先生将在不收薪酬的情况下与本公司订立非执行董事服务合约. 陈先生亦确认,概无任何其他资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条的任何规定予以 披露,亦无有关其拟任非执行董事的任何其他事宜须提呈股东垂注. 截至最后实际可行日期,本公司已收到控股股东 (定义见上市规则) 内蒙古能源建设投 资 (集团) 有限公司 (持有本公司已发行股本总额约71.14%) 的承诺,将於相关股东大会上投 票赞成有关委任陈明先生为本公司非执行董事的决议案. ―

4 ― 暂停办理股份过户登记手续 本公司将於2017年12月16日 (星期六) 至2018年1月16日 (星期二) (包括首尾两天) 暂停办 理H股股东过户登记,在此期间将暂停股份过户.凡於2017年12月16日 (星期六) 名列本公司 股东名册的H股股东均有权出席临时股东大会.拟出席临时股东大会但尚未登记之本公司H 股股东请於2017年12月15日 (星期五) 下午4时30分或之前将过户文件连同有关股票送交本公 司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合 和中心17楼1712C1716号m. 於临时股东大会投票表决 根鲜泄嬖虻13.39(4)条规定,除主席以诚实信用的原则作出决定,容许纯粹有关程 式或行政事宜的决议案以举手方式表决外,股东於本公司任何股东大会所作的任何表决必 须以投票方式进行.因此,临时股东大会主席将根菊鲁痰78条的规定,就临时股东 大会的每一项决议案要求以投票方式表决. 於投票表决时,每名亲自或委任代表出席的股东 (或倘股东为法团,则其正式授权代 表) 可就股东名册内以其名义登记的每股股份投一票.根菊鲁痰80条,有两票或两票 以上的股东 (包括股东委任代表) 不必把所有表决权全部投赞成或者反对票. 推荐意见 董事会相信上述决议案均符合本公司及其股东整体最佳利益.因此,董事会建议股东 投票赞成临时股东大会通告所载列之将於临时股东大会提呈的相关决议案. 此致列位股东 台照 承董事会命 内蒙古能源建设投资股份有限公司 主席 鲁当柱 2017年12月5日―5―INNER MONGOLIA ENERGY ENGINEERING CO., LTD. 内蒙古能源建设投资股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01649)