PDF《内蒙古能源建设投资股份有限公司》

2018 年第一次临时股东大会通告兹通告内蒙古能源建设投资股份有限公司 ( 「本公司」 或 「公司」 ) 谨定於2018年1月16日 (星 期二) 上午九时正於中国内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街港湾大厦11楼会议室 举行2018年第一次临时股东大会 ( 「临时股东大会」 ) ,以处理下列事项: 普通决议案 1. 关於提名陈明先生为本公司第一届董事会非执行董事候选人的决议案. 暂停办理股份过户登记手续 本公司将於2017年12月16日 (星期六) 至2018年1月16日 (星期二) (包括首尾两天) 暂停办 理股份过户登记手续,该期间不会办理股份登记.本公司尚未登记的H股股东如欲出席临时 股东大会,须於2017年12月15日 (星期五) 下午4时30分或之前将股票连同相关股份过户文件 送达本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东 183号合和中心17楼1712C1716号m.於2017年12月16日 (星期六) 名列本公司股东名册之H股 股东将有权出席临时股东大会并投票. 承董事会命 内蒙古能源建设投资股份有限公司 董事长 鲁当柱 中国内蒙古,2017年12月1日 於本公告日期,本公司执行董事为鲁当柱先生及刘利生先生;

本公司独立非执行董事为王温先生、苏南先生、 丁志云先生、杨泓先生、岳建华先生及楼妙敏女士. ―

6 ― 附注: (1) 临时股东大会上的各项决议案,均会按照香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 的规定,以 投票方式表决,表决结果将会按照上市规则的规定登载於香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk) 及本公司网站(www.imeei.com.cn). (2) 凡有权出席临时股东大会及於会上投票的股东,均可委派一位或多位人士代其出席会议及投票.受委任代 表无须为本公司股东.如委派的代表多於一人,委派代表时须注明每名受托人所代表的股份数目及类别. (3) 股东须以书面形式委任代表.代表委任表格须由股东签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署.如股 东为公司,代表委任表格须加盖公司印章或由其董事或以书面形式正式委任的代理人签署.如代表委任表 格由股东的代理人签署,则授权此代理人签署的授权书或其他授权文件必须经公证.H股股东须於临时股 东大会指定举行时间前不少於24小时 (即香港时间2018年1月15日 (星期一) 上午九时正前) 或其任何续会指定 举行时间前不少於24小时将上述文件送达H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司 (地址为香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17M楼) ,方为有效.本公司股东填妥及交回代表委任表格后,届时仍可亲身出 席大会,并於会上投票,而委任代表的文书将视为失效. (4) 拟出席临时股东大会的股东 (亲身或委派代表) 须於2017年12月27日 (星期三) 或之前,以专人送达、邮寄或 传真方式将填妥的临时股东大会回条交回本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼. (5) 股东出席临时股东大会时须出示身份证明文件. (6) 如股东委派代表出席临时股东大会,该代表须出示其身份证明文件及委任者或其法律代表已签署的注明签 发日期的授权书或其他文件.如法人股东代表出席临时股东大会,该代表必须出示其身份证明文件及经公 证的董事会或其他权力机构通过的决议案副本或该法人股东发出的其他经公证的授权文件副本. (7) 临时股东大会预计需时半天,股东 (亲身或委派代表) 出席临时股东大会的交通、食宿及其他费用自理. (8) 本公司的联系方式如下: 地址: 中国内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街 港湾大厦11楼会议室 内蒙古能源建设投资股份有限公司 邮政编码: