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1 长春一东离合器股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 二一九年五月六日

2 长春一东离合器股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

一、 现场会议时间:2019 年5月14 日(星期二)下午 14:00 时 网络投票时间:2019 年5月14 日(星期二) 上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

二、现场会议地点:长春市高新区超然街

2555 号公司三楼会议室.

三、股权登记日:2019 年5月6日(星期一)

四、现场会议议程

1、主持人宣布开会,公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见 证律师出席会议情况;

2、推选监票人、计票人;

3、向大会提交审议的议案为: (1)2018 年年度报告及报告摘要;

(2)2018 年度董事会工作报告;

(3)2018 年度独立董事述职报告;

(4)2018 年度监事会工作报告;

(5)2018 年度财务决算报告;

(6)2018 年度利润分配议案;

(7)关于公司

2018 年日常关联交易执行情况及

2019 年日常关联交易 预计的议案;

(7.1)与中国第一汽车集团公司及所属企业日常关联交易的议案;

(7.2)与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的 议案. (注:本项议案子议案分项表决. ) (8)2019 年投资计划及新产品科研计划议案;

(9)关于对质量索赔预提比例变更请示;

(10)关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项并申请撤回相关申请文件的议案.

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4、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决;

5、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果;

6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议;

7、见证律师宣读法律意见书;

8、主持人宣布会议结束. 长春一东离合器股份有限公司 二一九年五月六日

1 2018 年年度股东大会议案一: 2018年年度报告及报告摘要 年报全文于2019 年4月19 日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn. 年报摘要于

2019 年4月19 日刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》详 见网站及报纸.

2 2018 年年度股东大会议案二: 长春一东离合器股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 2018年度,长春一东离合器股份有限公司(以下简称 公司 )董事会严格 按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》 、 《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行股 东大会赋予董事会的职责, 勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发 展.

一、任期公司经营情况

2018 年,汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1 万辆,产销量比上年同 期分别下降 4.2%和2.8%.商用车和乘用车为公司主要市场. 商用车产销分别达到428万辆和437.1万辆, 比上年同期分别增长1.7%和5.1%, 增速分别回落 12.1 个百分点和 8.9 个百分点.分车型产销情况看,客车产销量 分别完成 48.9 万辆和 48.5 万辆,比上年同期分别下降 7%和8%;

货车产销量分 别完成 379.1 万辆和 388.6 万辆,比上年同期分别增长 2.9%和6.9%,其中重型 货车产销分别达到 111.2 万辆和 114.8 万辆,销售再创历史新高. 乘用车产销分别完成 2352.9 万辆和

2371 万辆,比上年同期分别下降 5.2% 和4.1%,与上年同期相比,上半年增速明显高于下半年增速.乘用车四类车型均 出现负增长,交叉型市场继续萎缩.其中:轿车产销比上年同期分别下降 4%和2.7%;