PDF《兰州长城电工股份有限公司》

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 会议地点:本公司办公楼五楼会议室 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人:董事长杨林先生 会议议程: 主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、介绍出席会议人员 董事长杨 林

二、介绍大会监票人为公司监事赵汝君;

计票人为李章清 董事长杨 林

三、审议《关于续聘

2018 年度审计机构的议案》 财务总监王启明

四、审议《公司三年股东回报规划(2018-2020 年) 》 财务总监王启明

五、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票

六、监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券 交易所信息公司

七、宣读本次大会表决结果 董事长杨 林

八、宣读关于本次大会的法律意见书 正天合律师事务所律师

九、会议主持人宣布大会闭幕 董事长杨 林 兰州长城电工股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

5 议案一: 兰州长城电工股份有限公司 关于续聘

2018 年度审计机构的议案 公司

2017 年度聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为审计 机构,具体负责公司

2017 年度财务报告及内部控制的审计工作. 在2017 年度审计工作中,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) , 恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护 了公司与所有股东的利益,公司决定继续聘任瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司

2018 年度审计机构,负责公司

2018 年度财务报 告、内部控制的审计工作. 公司如无重大事项,2018 年的审计报酬与

2017 年度相同(2017 年度审计费用为

113 万,其中:财务审计费用

68 万元,内控审计费 用45 万元) . 该事项已经公司

2018 年8月16 日第六届董事会第十一次会议审 议通过,尚需提交公司

2018 年第一次临时股东大会审议. 特此公告. 兰州长城电工股份有限公司 董事会2018 年9月6日兰州长城电工股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

6 议案二: 兰州长城电工股份有限公司 三年股东回报规划 (2018―2020 年) 为完善和健全兰州长城电工股份有限公司(以下简称 公司 ) 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投 资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发 [2012]37 号) 、 《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》 (证 监会公告[2013]43 号) 、 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等 有关规定,结合公司经营发展情况,公司董事会制定了《三年股东回 报规划(2018―2020 年) 》 (以下简称 本规划 ) .

一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑公司未来发展规划、经 营状况和盈利能力、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境,建 立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制,对公司利润分配做 出明确的制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性.

二、本规划的制定原则 公司股东回报规划制定应充分考虑和听取股东尤其是中小股东、 独立董事的意见, 兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需 要.在满足公司正常生产经营和项目建设对资金需求的情况下,实施 积极的利润分配办法,优先考虑现金分红,重视对投资者的合理投资 兰州长城电工股份有限公司