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陕西宝光真空电器股份有限公司 二一四年度股东大会会议资料 股票代码:600379 股票简称:宝光股份 召开日期:2015 年6月9日陕西宝光真空电器股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

1 目录2014 年度股东大会会议议程

2 2014 年度报告及摘要

3 2014 年度董事会工作报告

4 2014 年度监事会工作报告

8 2014 年度财务决算报告

10 2014 年度利润分配预案

13 关于预计

2015 年度日常关联交易的议案

14 2014 年度独立董事述职报告

16 陕西宝光真空电器股份有限公司

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2014 年度股东大会会议议程 (2015 年6月9日) 会议时间:2015 年6月9日14:00 会议地点:宝鸡市宝光路

53 号 公司四楼会议室 会议主持人:杨天夫(董事长兼任董事会秘书) 表决方式:现场加网络投票表决 会议议程:

(一)董事会秘书杨天夫先生报告现场出席会议情况;

(二)大会主持人宣布大会开幕;

(三)董事长杨天夫先生作:

1、 《2014 年度报告及摘要》 ;

2、 《2014 年度董事会工作报告》 ;

(四)监事会主席付宗喜先生作: 《2014 年度监事会工作报告》 ;

(五)财务总监刘德珏女士作:

1、 《2014 年度财务决算报告》 ;

2、 《2014 年度利润分配方案》 ;

3、 《关于预计

2015 年度日常关联交易的议案》 ;

(七)独立董事张彦君女士作《2014 年度独立董事述职报告》 ;

(八)大会发言;

(九)大会表决(投票) ;

(十)监票人宣布表决统计结果;

(十一)由大会主持人宣读股东大会决议;

(十二)律师宣读《2014 年度股东大会法律意见书》 ;

(十三)主持人宣布大会闭幕.

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3 议案一: 陕西宝光真空电器股份有限公司

2014 年度报告及摘要 各位股东: 陕西宝光真空电器股份有限公司《2014 年年度报告正文》已于

2015 年3月3日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公布, 《2014 年年度报告 摘要》也已于同日在《中国证券报》 、 《证券时报》上公告.请各位股东参阅大会 材料及相关公告. 该议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过. 请予以审议. 陕西宝光真空电器股份有限公司

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4 议案二: 陕西宝光真空电器股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东:

2014 年度完成的主要工作和

2015 年度的工作安排向大家作如下汇报: 第一部分 董事会

2014 年度完成的主要工作

一、2014 年度会议召开情况

2014 年度公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定,认真履行职责, 严格按照法定程序召开会议.2014 年,召开股东大会和董(监)事会共

12 次,其 中召开了换选董监事、高管人员、重大资产重组等重要会议,就公司生产经营、 未来发展等方面的重大事项作出了决议,继续推进公司的稳步发展和规范运作.

二、做好信息披露的管理工作,加强公司对外报送信息的监管,杜绝内幕信息 的泄露.

2014 年,上海证券交易所针对上市公司的信息披露工作做了重大调整,相继 实施了 分道制 、 定期报告报送系统升级改造 、 重大资产重组信息披露管理 办法 等重要的信息披露规则,我们根据上海证券交易所的新要求,加大了各期 定期报告和临时公告的审核力度,尤其是对拟披露信息所涉及的数据进行多轮核 实,严格执行法定审核程序,确保拟披露信息的准确性和完整性,2014 年,董事 会按期编制并披露了公司的各期定期报告(年度报告和季度报告共计